浙江正泰电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月22日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,377,969,847 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.1224 |
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司对外担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,377,959,047 | 99.9992 | 10,500 | 0.0007 | 300 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,377,959,547 | 99.9992 | 10,000 | 0.0007 | 300 | 0.0001 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于控股子公司对外担保的议案 | 218,384,326 | 99.9950 | 10,500 | 0.0048 | 300 | 0.0002 |
| 2 | 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案 | 218,384,826 | 99.9952 | 10,000 | 0.0045 | 300 | 0.0003 |
2、 律师见证结论意见：
金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江正泰电器股份有限公司
2021年9月23日