招商局能源运输股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2022年4月22日以电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于2022年4月28日以书面审议方式召开。公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：
一、关于审议公司2022年第一季度报告的议案
根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司2022年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司2022年一季报的编制和审议程序符合法律、法规和公
司章程的有关规定；
（2）公司2022年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司2022年第一季度经营和财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与公司2022年一季报编制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于成立合资公司投资马来西亚石油LNG运输项目4艘LNG船舶的议案
监事会认为：公司与参与投资LNG船舶是符合公司战略发展方向，有利于公司长远稳定发展的行为。公司与关联方在合资公司中均为少数股东。关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董事进行回避表决；公司独立董事进行了事前审阅，同意将该议案提交公司董事会审议并对该事项发表了同意的独立意见。此项合作遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司、股东利益的情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于向CLNG增资参与卡塔尔能源LNG项目12艘LNG船舶投资的关联交易议案
监事会认为：CLNG系公司与中远海能分别持股50%的公司，因
公司董事长、董事总经理在该公司任董事等职成为公司关联方。CLNG投资卡塔尔能源LNG项目是为拓展公司业务，突破发展瓶颈，符合公司战略发展方向，有利于公司长远平稳发展。董事会审议该议案时关联董事进行回避表决；公司独立董事进行了事前审阅，同意将该议案提交公司董事会审议并对该事项发表了同意的独立意见。此项增资各方股东均按股权增资，投资项目遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司、股东利益的情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会2022年4月30日