招商局能源运输股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议的通知于2020年1月15日以电子邮件、传真和书面送达等方式送达公司全体监事。会议于2020年1月20日以书面审议方式召开。公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决了以下议案：
一、关于对公司船舶资产计提减值准备的议案
监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；董事会审议程序合法有效。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于向关联方收购DS等四家公司股权的关联交易的议案监事会认为：公司向关联方收购DS等四家公司股权的关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董事进行回避表决；公司独立董事进行了事前审阅，同意将该议案提交公司董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。交易遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司、股东利益的情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、关于追加公司年度银行授信额度的议案
监事会认为：该议案的审议符合法律法规及公司章程的相关规定。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易的议案
监事会认为：与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决；公司独立董事进行了事前审阅，同意将该议案提交公司董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。交易遵循公开、公平、公正的定价原则，属合理、合法的经济行为，双方拟续签的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《招商局能源运输股份有限公司募集资金管理规定》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证工作。
公司监事会同意以本次非公开发行募集金人民币3,495,739,837.88元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2020年1月21日