招商局能源运输股份有限公司关于2019年度非公开发行A股股票预案修订说明
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日召开的第五届董事会第二十三次会议、2019年4月9日召开的第五届董事会第二十四次会议及2019年4月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》及本次非公开发行A股股票相关事宜。
2019年6月17日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案》等议案。
现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 重要提示 | 重要提示 | 修订了本次非公开A股股票的审批情况 |
| 第一节本次非公开发行A股股票方案概要 | 七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 修订了本次非公开A股股票的审批情况 |
| 第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 修订了本次非公开发行募集资金使用用途“购建2艘滚装船”项目的投资总额 |
| 第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目必要性分析 | 修订了本次非公开发行募集资金使用用途“购建2艘滚装船”项目的实施主体、审批情况、合同签署情况及经济效益分析 |
| 第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化 | 修订了本次发行前后招商局轮船持有公司股票情况 |
修订后的非公开发行A股股票预案和非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告详见公司于2019年6月18日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)、 《中国证券报》和《证券时报》上发布的《招商局能源运输股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《招商局能源运输股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2019年6月18日