长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2020年7月3日以通讯方式召开。出席本次会议的持有人共99人，代表员工持股计划份额4,000万份，占公司第一期员工持股计划已认购总份额的100%。
本次会议由员工持股计划管理委员会主任周蓉蓉女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划》和《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。经与会持有人认真讨论，以记名投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、 审议通过《关于补选公司第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》鉴于原管理委员会委员汪华先生离职，补选文潇江先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司第一期员工持股计划的存续期。表决结果：同意4,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二〇年七月三日