长飞光纤关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2020-023

长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2020年6月16日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：公司第三届董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月16日 13 点30 分召开地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月16日至2020年6月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案
1	关于与Prysmian S.p.A.签署2020至2022年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案	√
2	关于调整与中国华信及其附属公司2020年交易金额上限及修订销售及采购框架协议的议案	√
3	关于调整与上海诺基亚贝尔及其附属公司2020年采购交易金额上限及修订采购框架协议的议案	√
4	关于《2019年度董事会报告》的议案	√
5	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
6	关于2019年年度报告及摘要、截至2019年12月31日止年度之经审核全年业绩公告的议案	√
7	关于2019年度财务决算的议案	√
8	关于2019年度利润分配预案的议案	√
9	关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案	√
10	关于为董监高购买责任保险的议案	√
11	关于公司发行债务融资工具的议案	√

12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

本次股东大会还将听取公司独立董事2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、第三届监事会第四次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：第11项、第12项、第13项、第14项、第15项。

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项、第2项、第3项、第8项、第9项、第10项。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项、第2项、第3项。

应回避表决的关联股东名称：Draka Comteq B.V.对第1项回避表决；中国华信邮电科技有限公司对第2项及第3项回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601869	长飞光纤	2020/6/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执（见附件2）、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东回执和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

(二) 登记时间

2020年6月15日（星期一）9:00-11:30，14:30-16:30

(三) 登记地点

湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号董事会办公室如以传真方式登记，请传真至：[phone]

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系人：熊军 陈坦电 话：[phone]传 真：[phone]电子邮箱：[e-mail] [e-mail]

(二) 其他事项

1、 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、 与会股东交通费和食宿费自理。

3、 因新冠病毒疫情防控需要，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，请配合公司按照防控要求进行体温测量和登记，体温正常、无呼吸道不适等症状者方可参会。请务必于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2020年5月18日

附件1：授权委托书附件2：回执报备文件：

1、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

2、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

3、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

4、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

5、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

6、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书长飞光纤光缆股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月16日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与Prysmian S.p.A.签署2020至2022年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案
2	关于调整与中国华信及其附属公司2020年交易金额上限及修订销售及采购框架协议的议案
3	关于调整与上海诺基亚贝尔及其附属公司2020年采购交易金额上限及修订采购框架协议的议案
4	关于《2019年度董事会报告》的议案
5	关于《2019年度监事会工作报告》的议案
6	关于2019年年度报告及摘要、截至2019年12月31日止年度之经审核全年业绩公告的议案
7	关于2019年度财务决算的议案
8	关于2019年度利润分配预案的议案
9	关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案
10	关于为董监高购买责任保险的议案
11	关于公司发行债务融资工具的议案

12	关于修订《公司章程》的议案
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案
14	关于修订《董事会议事规则》的议案
15	关于修订《监事会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：回执

长飞光纤光缆股份有限公司

2019年年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
通讯地址
股东账号		持股数量
委托人		身份证号
联系人		电话
发言意向及要点

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2020年6月15日（星期一）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。