长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019年10月30日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、 审议通过公司《2019年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财
务报表同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2019年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司继续使用总金额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。使用期限不超过12个月，在该额度范围及有效期内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-027）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过公司《优化现有组织机构的议案》
为了更有效地实施公司战略规划，始终以客户服务为导向，董事会同意对现有的组织机构做出优化。在维持原先8个中心及2个事业部的架构基础上，将原电信事业部和数据通信事业部进行重新整合，成立材料事业部和产品与解决方案事业部。公司董事会授权管理层根据实际情况确定具体实施方案。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高决策效率，结合战略目标及实际情况需要，公司拟调整高级管理人员组成，并相应修改《长飞光纤光缆股份有限公司章程》。本次对《公司章程》相关条款进行修订尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2019-028）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意授权管理层决定适时召开2020年第一次临时股东大会审议相关议案。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、 长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
2、 长飞光纤光缆股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2019年第三季度报告的书面确认意见
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日