证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2020-085
福莱特玻璃集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月20日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于2020年8月4日在公司会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于审议公司2020年半年度报告及半年度业绩的议案》
公司2020年半年度报告包括A股半年度报告和H股半年度报告，根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中A股半年度报告包括2020年半年度报告全文及摘要两个文件，将与本公告同日披露；H股半年度报告包括2020年中期业绩公告及印刷版中期报告，中期业绩公告将与本公告、A股半年度报告及其摘要同日披露。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司网站https://www.hkex.com.hk）。
二、审议并通过了《关于公司2020年中期利润分配预案的议案》
董事会按照中国企业会计准则，公司2020年上半年度归属上市公司股东的
净利润为人民币460,806,218.32元。拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（含税），预计利润分配总额为人民币127,049,000.00元，扣除本次预计支付的现金股利后，累积未分配利润结转以后年度分配。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。本次分配，A 股股息以人民币派发和支付，H 股股息以人民币派发，以港币支付。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
三、审议并通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
四、审议并通过了《关于增设公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理阮洪良先生提名，董事会同意增聘董事会秘书阮泽云女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止（简历附后）。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
五、审议并通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司第五届董事会第二十次会议和第五届董事会第二十二次会议的召开，相关议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议，董事会提请召开公司2020年第二次临时股东大会，会议通知将择日另行披露。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会二零二零年八月五日
附件：
阮泽云女士简历：
阮泽云，女，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2009年至2011年曾任上海福莱特玻璃有限公司总经理助理、执行副总经理，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏玻璃有限公司董事，2013年至2015年曾任嘉兴市誉诚商贸有限公司监事，2016年至2017年曾担任凤阳鸿鼎港务有限公司监事，2010年至今担任福莱特玻璃集团股份有限公司董事会秘书，2013年至2017年担任福莱特玻璃集团股份有限公司财务负责人，2015年至2018年担任福莱特玻璃集团股份有限公司的公司联席秘书；2019年至今担任福莱特玻璃集团股份有限公司公司秘书；2020年1月至今任嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司董事。