福莱特玻璃集团股份有限公司
内部控制审计报告
Deloitte.
德勤
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内部控制审计报告
德师报(审)字(26)第S00019 号
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了福莱 特玻璃集团股份有限公司(以下简称“福莱特”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福莱特董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,福莱特于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师
青
中国注册会计师
五程
2026 年3 月26 日
中国 注册会计师 杨蓓 310000122100
中国 注册会计师 汪 程 310000125404
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