中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,于2023年3月14日以非现场通讯方式召开了公司第三届董事会第二十六次会议。会议通知于2023年3月9日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》(公告编号:2023-001)。
本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
1. 独立董事意见。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2023年3月14日