证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2020-009
中国石油天然气股份有限公司董事会
2020年第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于2020年3月8日向公司全体董事发出会议通知,以书面传签方式召开董事会2020年第二次会议,并于2020年3月9日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事认真审阅了书面议案,并一致同意作出如下决议:
(一) 审议通过《关于选举公司董事的议案》
公司于2020年3月8日收到公司控股股东中国石油天然气集团有限公司(以下简称控股股东)提出的《关于增加中国石油天然气股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议公司2020年第一次临时股东大会增加审议《关于选举李凡荣为公司董事的议案》。
鉴于控股股东提出以上提案的程序符合《中国石油天然气股份有限公司章程》及《中国石油天然气股份有限公司股东大会议事规则》的规定,提案内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述提案相关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。李凡荣先生简历请见附件。
(二) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任段良伟先生为公司总裁,段良伟先生由非执行董事调任为执行董事,该聘任于2020年3月9日起生效。
段良伟先生的简历请见附件。
上述议案表决情况:上述议案同意票数均为8票,无反对票或弃权票。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第二次会议决议
特此公告。
附件: 李凡荣先生、段良伟先生简历
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二〇年三月九日
附件
李凡荣先生简历 李凡荣先生,56岁,现任中国石油天然气集团有限公司(“中国石油集团”)董事、总经理及党组副书记。李先生是教授级高级工程师,硕士,在中国石油天然气行业拥有逾35年的工作经验。2002年1月任中海石油(中国)有限公司深圳分公司副总经理;2005年11月任中国海洋石油有限公司(“中海油”)开发生产部总经理;2007年2月任中海石油(中国)有限公司深圳分公司党委书记、总经理;2009年1月任中国海洋石油总公司(“中国海油”)(现更名为中国海洋石油集团有限公司)总经理助理、管委会委员,中海油能源发展股份有限公司总经理;2010年1月兼任中海油基建管理有限责任公司董事长;2010年4月任中国海油党组成员、副总经理;2010年9月兼任中海油总裁,中国海洋石油东南亚有限公司董事长;2011年11月兼任中海油首席执行官、总裁;2013年2月兼任尼克森公司董事长;2015年5月兼任中国海洋石油国际有限公司董事长;2016年5月任国家能源局党组成员、副局长;2020年2月任中国石油集团董事、总经理、党组副书记。
段良伟先生简历
段良伟先生,52岁,现任本公司执行董事、总裁,同时兼任中国石油天然气集团有限公司(“中国石油集团”)党组成员、副总经理兼安全总监。段先生是教授级高级工程师,博士,在中国石油石化行业拥有逾30年的工作经验。2006年2月任吉林石化分公司党委委员、副总经理、安全总监;2010年3月兼任吉林燃料乙醇有限责任公司党委书记、总经理;2011年9月任大港石化分公司总经理、党委副书记;2013年7月任大连石化分公司总经理、党委副书记、大连石油化工公司经理、大连地区企业协调组组长;2017年3月任中国石油集团副总经理;2017年4月兼任中国石油集团安全总监;2017年6月被聘任为本公司董事;2019年9月任中国石油集团党组成员;2020年3月被聘任为本公司执行董事、总裁。