上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议以现场加电话接入方式于2021年10月28日在上海召开，会议通知及会议文件于2021年10月18日以电子邮件方式发出。会议应到监事8人，出席会议监事7人，李建国监事会主席因另有公务，经半数以上监事共同推举本次会议由连柏林外部监事主持。李建国监事会主席委托连柏林外部监事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《上海农商银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案：
一、《关于公司2021年第三季度报告的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。
详见公司在上海证券交易所披露的《上海农村商业银行股份有限公司2021年第三季度报告》。
二、《关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。监事会认为，2021年前三季度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合《公司章程》规定，同意将2021年前三季度利润分配预案提交股东大会审议。
三、《关于选聘2022年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、《关于修订<上海农村商业银行股份有限公司章程>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、《关于修订<上海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、《关于制定<上海农商银行董事、监事和高级管理人员职业道德准则>的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《关于上海农商银行2021年企业法定代表人任期目标完成情况及企业财务情况的报告》《关于贯彻落实上海银保监局2020年度监管意见的报告》《关于上海农商银行防范化解重大风险主要制度执行情况的报告》《关于上海农商银行薪酬管理情况的报告》《关于上海农商银行高级管理人员薪酬管理情况的报告》。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司监事会
2021年10月30日