京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2020年8月17日以书面方式发出通知,于2020年8月27日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事11名,视频出席董事11名。会议由董事长刘洪润先生主持,会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定,合法有效。
会议通过以下议案:
一、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司2020年半年度报告>的议案》
表决情况:有权表决票数11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于<公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见;公司董事会审计委员会对该议案发表了书面审核意见。
表决情况:有权表决票数11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
2020年8月28日