证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-006
京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议于2024年4月19日以书面方式发出通知，于2024年4月29日以现场与视频会议相结合的形式召开。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的
本议案已经公司审计委员会审议通过。表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
公司拟以2023年12月31日总股本49,106,484,611股为基数，向2023年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金红利1.116元（含税），合计派发现金红利人民币5,479,092,878.90元。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数10票，同意8票，反对0票，弃权2票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事刘洪润、邵长虹、谭光明回避表决。表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司聘任2024年度财务报表及内控审计机构的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于京沪高铁2023企业社会责任报告的议案》
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司负责人2023年度基本年薪的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘洪润、邵长虹回避表决。
表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司2024年度审计工作方案的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：有权表决票数10票，同意9票，反对0票，弃权1票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修订<公司董事会战略发展委员会实施细则>的议案》
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理规定>的议案》
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于制定<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
2024年4月30日