证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2022-001
安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况：
(一)安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第七次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）公司于2022年4月15日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开本次会议。
（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管等人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
（一）《公司2021年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案需提请股东大会审议批准。
（二）《公司2021年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（三）《公司2021年度利润分配预案》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2021年度利润分配预案公告》（公告编号：临2022-009）。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案需提请股东大会审议批准。
（四）《公司2021年度报告全文及摘要》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（五）《公司2021年度社会责任报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2021年度社会责任报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（六）《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（七）《公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-005）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（八）《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事吴文胜先生、张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。独立董事
在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-004）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（九）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-006）。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十）《公司2021年度内部控制评价报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2021年度内部控制评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十一）《公司2021年度内部控制审计报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十二）《公司独立董事2021年度述职报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案需提请股东大会审议批准。
（十三）《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十四）《公司关于计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-008）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十五）《公司关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-007）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十六）《公司2022年第一季度报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十七）《公司关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-010）。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案需提请股东大会审议批准。
（十八）《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：临2022-011）。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案需提请股东大会审议批准。
（十九）《公司关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-012）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日