中国交通建设股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第四十六次会议通知于2021年4月2日以书面形式发出，会议于2021年4月7日以通讯表决方式召开。董事会5名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过《关于聘任王海怀为公司总裁的议案》并形成如下决议：
同意聘任王海怀先生为公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届完成之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。王彤宙先生不再担任公司总裁职务。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2020年4月8日