证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2021-018
中国交通建设股份有限公司第四届监事会第四十一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第四十一次会议通知于2021年3月22日以书面形式发出。会议于2021年3月30日以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、 审议通过《关于审议公司2020年度业绩公告及年度报告的议案》
同意公司2020年度业绩公告（H股）及公司2020年度报告（A股）。监事会对年度报告发表意见如下：
公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。
公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观、规范完整地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况。未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
在出具本意见前，未发现参与公司2020年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于审议公司2020年度财务决算报表的议案》
(一) 同意公司2020年度经审计的财务决算报表，包括2020年度财务决算报表（H股）和2020年度财务决算报表（A股）。
(二) 本议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议批准。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于审议公司2020年度利润分配及股息派发方案的议案》
(一) 同意公司2020年度利润分配及股息派发方案，按照不少于当年归属于普通股股东净利润14,620,623,569元（已扣除永续中期票据利息867,887,397元和优先股股息717,500,000元）的20%向全体普通股股东分配股息，即以2020年年末总股本16,165,711,425股为基数，向全体普通股股东派发每股人民币0.18088的股息（含税），总计约人民币2,924,053,883元。
(二) 本议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于审议<公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》
同意公司《中国交通建设股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》
(一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司2021年度的国际核数师和国内审计师，任期至下届股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。
(二) 本议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《关于为参股葡萄牙MOTA公司提供融资担保的议案》
(一) 同意公司为公司全资附属公司新时代资本投资公司（荷兰Epoch CapitalInvestments B.V.）融资2.0485亿欧元提供全程全额连带责任保证担保。
(二) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于提供对外担保的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过《关于审议<中国交建2020年度内部控制评价报告>的议案》
(一) 同意《中国交通建设股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
(二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过《关于审议公司2021年度境内外投资项目预算及基本建设投资计划的议案》
同意公司2021年度境内外投资项目预算及基本建设投资计划。其中国内新签权益投资合同额1,800亿元，基本建设计划为40亿元；境外新签权益投资合同额300亿元，基本建设计划为9亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、 审议通过《关于中交财务有限公司增加注册资本金所涉关联（连）交易的议案》
(一) 同意公司与中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）按照现有股权比例共同对中交财务有限公司（简称财务公司）以现金形式增资。财务公司本次注册资本增加35亿元，其中，公司出资33.25亿元，中交集团出资1.75亿元，增资后持股比例不变，公司的持股比例为95%，中交集团持股比例为5%。
(二) 中交集团为公司控股股东，公司与中交集团对财务公司共同增资属于关联交易，涉及关联交易金额33.25亿元。
(三) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于中交财务有限公司增加注册资本金的关联（连）交易公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过《关于中交投资与中交雄投、中交地产共同投资河北雄安新区中交未来科创城综合开发项目所涉关联（连）交易的议案》
(一) 同意公司附属公司中交投资有限公司（简称中交投资）与关联方中交雄安投资有限公司（简称中交雄投）、中交地产股份有限公司（简称中交地产）共同设立中交雄安产业发展有限公司（最终以工商局核准为准）（简称项目公司）共同投资河北雄安新区中交未来科创城综合开发项目。中交投资与交雄投、中交地产按照20%：40%：40%的比例共同以现金出资38亿元设立项目公司。其中，中交投资拟出资约7.6亿元。
(二) 中交雄投、中交地产为公司控股股东中交集团的附属企业，中交投资与中交雄投、中交地产共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额7.6亿元。
(三) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于共同投资中交未来科创城综合开发项目的关联（连）交易公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、 审议通过《关于对昆明中交熙盛房地产有限公司等比例减资所涉关联（连）交易的议案》
(一) 同意公司附属公司中交第二航务工程局有限公司（简称二航局）、中交昆明建设发展有限公司（简称中交昆建）拟与关联方中交地产按照30%：8%：
62%的持股比例，等比例对昆明中交熙盛房地产有限公司减资15亿元。其中，二航局、中交昆建拟合计减资约5.7亿元。
(二) 中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司，二航局、中交昆建与中交地产共同减资构成关联交易，涉及关联交易金额约5.7亿元。
(三) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于与关联方共同对项目公司减资的关联（连）交易公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、 审议通过《关于增加和调整2021年度日常性关联（连）交易类别和交易上限的议案》
(一) 同意公司2021年度日常性关联交易——接受劳务与分包交易金额上限由1.5亿元调整至45亿元，增加43.5亿元。
(二) 同意公司2021年度日常性关联交易——销售产品交易金额上限由4亿元调整至12亿元，增加8亿元。
(三) 同意公司2021年度日常关联交易——存款利息交易，财务公司给关联方提供服务的存款利息交易金额上限由1.2亿元调整为3亿元，增加1.8亿元。
(四) 同意公司2021年年度日常关联交易——贷款余额交易上限由15亿元调整为30.33亿元，增加15.33亿元。
(五) 同意公司2021年年度日常关联交易——贷款利息收入交易金额由0.65亿元调整为1.22亿元，增加0.57亿元。
(六) 同意公司增加2021年度日常性关联交易类型——财务公司其他金融服务，涉及交易上限为8.11亿元。
(七) 同意公司增加2021年度日常性关连交易类型—中国交建向中交天和租赁产品，涉及交易上限为10.00亿元；增加2021年度日常性关连交易类型—中国交建向中交天和购买设备，涉及交易上限为5.00亿元。该事项为香港上市规则下的关连交易。
(八) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于调整2021年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、 审议通过《关于调整2021年度日常性关联（连）交易—提供建造服务交易上限的议案》
(一) 同意公司2021年度日常性关联交易——提供建造服务交易金额上限由由40亿元调整至192亿元，增加152亿元。
(二) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于调整2021年度日常性关联（连）交易类别以及交易上限的公告。
(三) 本议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于审议<中国交建2020年度监事会工作报告>的议案》
(一) 同意公司2020年度监事会工作报告。
(二) 本议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于审议<中国交建2021年度监事会工作重点>的议案》
同意公司2021年度监事会工作重点。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于审议<中国交建2021年度监事会监督检查方案>的议案》
同意公司2021年度监事会监督检查方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
中国交通建设股份有限公司监事会2021年3月31日