读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中国交建:中国交建第四届董事会第四十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-03-31

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2021-009

中国交通建设股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第四十五次会议通知于2021年3月22日以书面形式发出,会议于2021年3月30日以现场会议方式召开。董事会5名董事对所议事项进行了表决,关联董事就关联交易议案回避了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议:

一、 审议通过《关于审议公司2020年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司2020年度业绩公告(H股)及公司2020年度报告(A股)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、 审议通过《关于审议公司2020年度财务决算报表的议案》

(一) 同意公司2020年度经审计的财务决算报表,包括2020年度财务决算报表(H股)和2020年度财务决算报表(A股)。

(二) 本议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、 审议通过《关于审议公司2020年度利润分配及股息派发方案的议案》

(一) 同意公司2020年度利润分配及股息派发方案,按照不少于当年归属于普通股股东净利润14,620,623,569元(已扣除永续中期票据利息867,887,397

元和优先股股息717,500,000元)的20%向全体普通股股东分配股息,即以2020年年末总股本16,165,711,425股为基数,向全体普通股股东派发每股人民币

0.18088的股息(含税),总计约人民币2,924,053,883元。

(二) 独立董事对2020年度利润分配方案发表独立意见,认为公司2020年度利润分配政策符合公司行业特点、发展阶段和经营模式的实际情况,有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性,符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于 2020 年度利润分配方案的公告。

(四) 本议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、 审议通过《关于审议<公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》

同意公司《中国交通建设股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、 审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》

(一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)分别为本公司2021年度的国际核数师和国内审计师,任期至下届股东周年大会为止,并授权董事会厘定其酬金。

(二) 本议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、 审议通过《关于为参股葡萄牙MOTA公司提供融资担保的议案》

(一) 同意公司为公司全资附属公司新时代资本投资公司(荷兰Epoch CapitalInvestments B.V.)融资2.0485亿欧元提供全程全额连带责任保证担保。

(二) 公司独立董事就此项担保发表独立意见。

(三) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于提供对外担保的公告。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、 审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

(一) 同意提请2020年度股东周年大会授予董事会发行股份一般性授权。

(二) 本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、 审议通过《关于审议<中国交建2020年度董事会工作报告>的议案》

(一) 同意公司2020年度董事会工作报告。

(二) 本议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、 审议通过《关于审议<中国交建2020年度独立董事述职报告>的议案》

(一) 同意公司2020年度独立董事述职报告。

(二) 本议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、 审议通过《关于审议<中国交建2020年度企业社会责任报告>的议案》

(一) 同意公司2020年社会责任报告。

(二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、 审议通过《关于审议<中国交建2020年度内部控制评价报告>的议案》

(一) 同意《中国交通建设股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

(二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、 审议通过《关于审议公司2021年度境内外投资项目预算及基本建设投资计划的议案》

同意公司2021年度境内外投资项目预算及基本建设投资计划。其中:境内新签权益投资合同额1,800亿元,基本建设计划为40亿元;境外新签权益投资合同额300亿元,基本建设计划为9亿元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、 审议通过《关于设立中国交建尼泊尔分公司的议案》

同意公司设立中国交建尼泊尔分公司。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、 审议通过《关于中交财务公司增加注册资本金所涉关联(连)交易的议案》

(一) 同意公司与中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)按照现有股权比例,共同对中交财务有限公司(简称财务公司)以现金形式增资。财务公司本次注册资本增加35亿元,其中,公司出资33.25亿元,中交集团出资1.75亿元,增资后持股比例不变,公司的持股比例为95%,中交集团持股比例为5%。

(二) 中交集团为公司控股股东,公司与中交集团对财务公司共同增资属于关联交易,涉及关联交易金额33.25亿元。

(三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

(四) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(五) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)关于中交财务有限公司增加注册资本金的关联(连)交易公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

十五、 审议通过《关于中交投资与中交雄投、中交地产共同投资河北雄安

新区中交未来科创城综合开发项目所涉关联(连)交易的议案》

(一) 同意公司附属公司中交投资有限公司(简称中交投资)与关联方中交雄安投资有限公司(简称中交雄投)、中交地产股份有限公司(简称中交地产),共同设立中交雄安产业发展有限公司(最终以工商局核准为准)(简称项目公司),共同投资河北雄安新区中交未来科创城综合开发项目。中交投资与交雄投、中交地产按照20%:40%:40%的比例共同以现金出资38亿元设立项目公司。其中,中交投资拟出资约7.6亿元。

(二) 中交雄投、中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司,中交投资与中交雄投、中交地产共同投资构成关联交易,涉及关联交易金额7.6亿元。

(三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

(四) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(五) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于共同投资中交未来科创城综合开发项目的关联(连)交易公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

十六、 审议通过《关于对昆明中交熙盛房地产有限公司等比例减资所涉关联(连)交易的议案》

(一) 同意公司附属公司中交第二航务工程局有限公司(简称二航局)、中交昆明建设发展有限公司(简称中交昆建)拟与关联方中交地产,按照原30%:8%:

62%的持股比例,等比例对昆明中交熙盛房地产有限公司共同减资15亿元。其中,二航局、中交昆建拟合计减资约5.7亿元。

(二) 中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司,二航局、中交昆建与中交地产共同减资构成关联交易,涉及关联交易金额约5.7亿元。

(三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

(四) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(五) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于与关联方共同对项目公司减资的关联(连)交易公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

十七、 审议通过《关于增加和调整2021年度日常性关联(连)交易类别和交易上限的议案》

(一) 同意公司2021年度日常性关联交易——接受劳务与分包交易金额上限由1.5亿元调整至45亿元,增加43.5亿元。

(二) 同意公司2021年度日常性关联交易——销售产品交易金额上限由4亿元调整至12亿元,增加8亿元。

(三) 同意公司2021年度日常关联交易——存款利息交易,中交财务给关联方提供存款服务的存款利息交易金额上限由1.2亿元调整为3亿元,增加1.8亿元。

(四) 同意公司2021年度日常关联交易——贷款余额交易上限由15亿元调整为30.33亿元,增加15.33亿元。

(五) 同意公司2021年度日常关联交易——贷款利息收入交易金额由0.65亿元调整为1.22亿元,增加0.57亿元。

(六) 同意公司增加2021年度日常性关联交易类型——财务公司其他金融服务,涉及交易上限为8.11亿元。

(七) 同意公司增加2021年度日常性关连交易类型—中国交建向中交天和机械设备制造有限公司(简称中交天和)租赁产品,涉及交易上限为10.00亿元;增加2021年度日常性关连交易类型—中国交建向中交天和购买设备,涉及交易上限为5.00亿元。该事项为香港上市规则下的关连交易。

(八) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

(九) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(十) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于调整2021年度日常性关联(连)交易类别以及交易上限的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

十八、 审议通过《关于调整2021年度日常性关联(连)交易—提供建造服务交易上限的议案》

(一) 同意公司2021年度日常性关联交易——提供建造服务交易金额上限由由40亿元调整至192亿元,增加152亿元。

(二) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

(三) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(四) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于调整2021年度日常性关联(连)交易类别以及交易上限的公告》。

(五) 本议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

十九、 审议通过《关于召开公司2020年股东周年大会及提请股东周年大会审议事项的议案》

(一) 同意公司召开2020年度股东周年大会并审议以下议案:

1. 关于审议公司2020年度财务决算报表的议案;

2. 关于审议公司2020年度利润分配及股息派发方案的议案;

3. 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案;

4. 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案;

5. 关于调整2021年度日常性关联(连)交易—提供建造服务交易上限的议案;

6. 关于审议《中国交建2020年度董事会工作报告》的议案;

7. 关于审议《中国交建2020年度独立董事述职报告》的议案;

8. 关于审议《中国交建2020年度监事会工作报告》的议案。

(二) 同意授权董事会秘书于适当时候派发召开2020年度股东周年大会的通知,并准备及派发以上会议相关文件。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会2021年3月31日


  附件:公告原文
返回页顶