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常州星宇车灯股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2021年8月4日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 8 月9日在本公司以现场结合通讯方式召开；本次会议七名董事全部出席。
（四）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。
截至2021年8月2日，公司通过可转换公司债券转股新增股本9,524,187股。公司总股本增加至285,679,419股。本次转股后，公司的总股本增加为285,679,419股，因此，注册资本拟同步变更，增加为285,679,419元。
结合上述实际情况，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本：276,155,232元。 | 第六条 公司注册资本：285,679,419元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为276,155,232股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为285,679,419股，均为普通股。 |
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2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o. Ni?（以下简称“塞尔维亚星宇”）为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司，因塞尔维亚星宇的业务发展需要，塞尔维亚星宇与塞尔维亚尼什政府签订《塞尔维亚共和国公共财产建设用地转让协议》，塞尔维亚尼什政府拟将塞尔维亚共和国的不动产（不动产地籍地块编号为16156/7、16156/11、16153/70、16154/63和16154/66，共计6,024平方米）转让给塞尔维亚星宇。为支持塞尔维亚星宇发展，公司为塞尔维亚星宇提供保证担保，担保期限至2030年12月31日，担保金额为303,200欧元。
公司为其境外子公司塞尔维亚星宇提供担保有助于塞尔维亚星宇建设期工作顺利进行，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事和监事会发表了同意的意见。
该议案具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-038）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二一年八月十日