证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2021-018
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,388,281 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.9328 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事李鹏因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 205,379,381 | 99.9956 | 8,900 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 205,379,381 | 99.9956 | 8,900 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 205,379,381 | 99.9956 | 8,900 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 205,379,381 | 99.9956 | 8,900 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 205,379,381 | 99.9956 | 8,900 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,600,000 | 99.4468 | 8,900 | 0.5532 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 205,379,381 | 99.9956 | 8,900 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 205,379,381 | 99.9956 | 8,900 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 205,379,381 | 99.9956 | 8,900 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 205,379,381 | 99.9956 | 8,900 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2020年度利润分配预案 | 6,800,000 | 99.8692 | 8,900 | 0.1308 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案 | 1,600,000 | 99.4468 | 8,900 | 0.5532 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案 | 6,800,000 | 99.8692 | 8,900 | 0.1308 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于为子公司提供担保的议案 | 6,800,000 | 99.8692 | 8,900 | 0.1308 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案 | 6,800,000 | 99.8692 | 8,900 | 0.1308 | 0 | 0.0000 |
2、 北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书；
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2021年5月18日