甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2020年年度利润分配方案公告
重要内容提示
●公司拟定先以2020年度利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
●本利润分配方案尚需股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为18,500,148.93元。加上年初未分配利润350,607,267.75元，可供股东分配的利润为369,107,416.68元。
鉴于公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为亏损36,307,675.40元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定公司本次利润分配方案，结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、董事会对利润分配方案的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）上市公司所处行业情况及特点
2020年，国际油价暴跌，低位运行，导致国际、国内石油石化行业扩展动力不足，投资减少，市场环境低迷。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
2020年，公司在面对激烈的市场竞争、合同交货周期变短压力下，狠抓生产管理，努力提高生产效率。通过强化计划调度职能，加强内外协作，解决产品交货期集中问题。但生产成本仍然较高，致使在一定程度上影响了公司业绩的提升。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
根据预测，2021年流动性资金仍将处于趋紧的局面,公司留存未分配利润的用途为公司拟定以2020年度利润弥补以前年度亏损。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
近两年，市场竞争更加激烈，承揽合同小而散、价格偏低，综合毛利率虽保持在20%左右，但仍然处于较低水平。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况公司未分配利润的使用，将有利于降低公司的财务费用及增强核心竞争力，顺利推进公司战略的发展。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月16日召开的第五届董事会第三次会议审议了《2020年度利润分配预案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：认为公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。
（三）监事会意见
公司于2021年4月16日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
四、相关风险提示
公司2020年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。本利润分配预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2021年4月20日