甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于控股子公司蓝海智能科技有限公司增资扩股的公告
重要内容提示：
? 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”或“公司”）控股子公司蓝海智能科技有限公司（以下简称“蓝海智能”）拟以增资扩股的方式引入外部战略投资者——上海蓝海智能（集团）有限公司（以下简称“上海蓝海”），拟对蓝海智能按1元/股的价格增资2109万元，将蓝海智能的注册资本增加到7109万元，增资价格以2020年9月30日为基准日的评估价格为基础确认，如评估价格低于1元/股，增资价格按1元/股，如评估价格高于1元/股，增资价格按评估价格执行。
? 公司拟放弃蓝海智能本次增资的优先认购权。
? 本次蓝海智能增资完成后，公司对蓝海智能的持股比例将变为42.20%，公司对蓝海智能的管理权弱化。
? 本次交易尚未签订正式投资协议，交易尚存在不确定性。
一、 交易概述
1. 蓝海智能拟以增资扩股的方式引入外部战略投资者上海蓝海，对蓝海智能拟按1元/股的价格增资2109万元，将蓝海智能的注册资本增加到7109万元，增资价格以2020年9月30日为基准日的评估价格为基础确认，如评估价格低于1元/股，增资价格按1元/股，如评估价格高于1元/股，增资价格按评估价格执行。
2. 公司拟放弃蓝海智能本次增资的优先认购权。
3. 以上增资方案实施完成后，蓝海智能的注册资本为7109万元，其中上海蓝海出资2109万元，占29.67%；蓝科高新出资3000万元，占42.20%；雷尼威尔出资2000万元，占28.13%。蓝科高新不再拥有蓝海智能的控制权。
4. 蓝科高新放弃增资优先认购权的原因
蓝海智能从2016年公司成立以来，从最初决定投资的LNG加气机与泵撬设备项目，先后变更为高端传感器、物流机器人、拖拉机用智能仪表盘、家用吸尘器、无叶净化风扇、电热烧水壶等产品的开发，经营一直处于亏损状态。蓝科高新为避免更大的损失，已终止对蓝海智能的资金支持。在此情况下，为谋求蓝海智能的持续经营发展，合作方提出寻找战略投资人，由战略投资人提供资金，继续经营，努力扭亏。与此同时，蓝科高新决定不再跟随增资。
5. 增资扩股的必要性
2019年，在蓝科高新决定不再向蓝海智能投入资金的前提下，蓝海智能开发的家用吸尘器已经小批量试产和销售，无叶净化风扇、电热烧水壶等产品也已具备量产
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2020-074和销售的条件，但由于经营资金短缺问题，批量生产和销售一直无法进行。
1）若不引进战略投资资金，蓝海智能可能进行关闭清算，则投资双方都将遭受巨大的损失。
2）引进战略投资资金，有利于蓝海智能盘活资产，启动灵活经营活动。
3）引进战略投资资金，蓝科高新的投资损失不会进一步增加，如果经营向好，实现批量销售，不但可以减少投资损失，而且能挽回原先的损失。
4）有利于蓝科高新持股权益的增加
以2020年9月份数据为例，2020年9月30日，蓝海智能的净资产-1695.17万元。按照增资方案，上海蓝海智能（集团）有限公司（以下简称“上海蓝海”）以1元/股的价格增资2109万元后，蓝海智能的净资产为413.83万元。每股净资产由股权重组前的-0.3390元/股增加到0.0582元/股。
6. 本次交易的内部决策情况
公司2020年11月9日以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了“关于公司控股子公司蓝海智能增资扩股的议案”。
二、 相关方基本情况
（一）蓝科高新基本情况
公司名称：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
注册资本：35,452.82万元人民币
统一社会信用代码：91620000224529093P
类型：股份有限公司
公司住所：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号
法定代表人：解庆
成立日期：2001年4月30日
公司主要经营范围：本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装；压力容器（塔器、储存容器、反应容器及换热设备）、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料（不含贵金属）的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易代理；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目，并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员（以上项目国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的项目须取得相应许可后经营）；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计、制作和发布上（凭有效许可证经营）。
（二）蓝科智能基本情况
公司名称：蓝海智能科技有限公司
注册资本：5000万元人民币
统一社会信用代码：91310116MA1J8J9U4A
类型：有限责任公司
公司住所：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号
法定代表人：李旭杨
成立日期：2016年6月28日经营范围：从事自动化科技、电子科技、智能科技、环保科技、计算机科技、物联网科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，工业自动化控制设备，传感器，电机，机器人，环保设备销售，吸尘器，皮肤和毛发护理器，电风扇，空气净化器，电动牙刷的设计、研发、制造，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】蓝海智能一年一期财务指标如下：
| 科目 | 截至2019年12月31日 | 截至2020年9月30日 | 备 注 |
| 总资产 | 4883.12 | 4565.05 | |
| 总负债 | 7477.92 | 6260.22 | |
| 主营收入 | 345.82 | 12.26 | |
| 净利润 | -2385.77 | -1400.37 |
（三）上海蓝海基本情况
公司名称：上海蓝海智能（集团）有限公司注册资本：6000万元人民币统一社会信用代码：91310112054573277H类型：有限责任公司公司住所：上海市闵行区苏召路1628号2幢1015室法定代表人：张磊成立日期：2012年9月4日经营范围：设计、研发、销售测量仪器及设备、精密传感器，计算机软件开发，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海蓝海智能（集团）有限公司（原名上海雷尼威尔技术有限公司）成立于2012年（前身是RENYWELL Inc.成立于2003年8月），注册资金6000万元，是集研发、制造、销售、服务于工业自动化领域的高新技术企业，控股上海蓝海传感器有限公司70%股权，控股上海雷尼威尔物联网有限公司60.71%股权，控股杭州拜特机器人有限公司80%股权。
上海蓝海传感器有限公司成立于2011年，公司的核心产品绝对编码器、激光安全传感器、安全传感器、位移传感器、角度传感器、力传感器、液位传感器、流量传感器、压力传感器。杭州拜特机器人有限公司成立于2006年，产品应用于电动搬运车、电动堆垛车、电动叉车、高空作业平台及其他工业电动车辆上。工业自动化及机器人、工业工具及设备、医疗及实验室设备、精密监控与测量、航空航天、光学和光电子领域。上海雷尼威尔物联网有限公司成立于2008年，专注于为工业领域提供物联网解决方案。目前运营星光农机物联网系统，查特储罐远程监控物联网。
三、 本次交易对公司的影响
1）本次引入外部战略投资者，有利于蓝科高新持股权益的增加，有利于蓝科高新财务数据的改善。
2）蓝科高新放弃蓝海智能控制权，有利于改善更专注于主业发展。
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2020-0743）本次引入外部战略投资者，可为蓝海智能获取企业发展所需资金，进一步加大新产品市场开拓力度，确保产业稳步发展。4）本次增资扩股不影响公司业务的正常运营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、 风险提示
1）本次蓝海智能增资完成后，公司对蓝海智能的持股比例将变为42.20%，公司对蓝海智能的管理权弱化。2）本次交易尚未签订正式投资协议，交易尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2020年11月10日