光大证券：光大证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2021-067

光大证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年11月16日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
其中：A股股东人数	35
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,450,417,534
其中：A股股东持有股份总数	2,159,121,187
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	291,296,347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.145313

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.827600
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.317713

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,156,658,403	99.885936	2,460,784	0.113971	2,000	0.000093
H股	290,885,930	99.859107	410,417	0.140893	0	0.000000
普通股合计：	2,447,544,333	99.882746	2,871,201	0.117172	2,000	0.000082

2、 议案名称：关于与中国光大集团股份公司签署日常关联（连）交易框架协议

的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	39,121,804	99.805602	74,200	0.189296	2,000	0.005102
H股	291,296,347	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	330,418,151	99.976944	74,200	0.022451	2,000	0.000605

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,157,513,174	99.925525	1,606,013	0.074382	2,000	0.000093
H股	290,591,899	99.758168	704,448	0.241832	0	0.000000
普通股合计：	2,448,105,073	99.905630	2,310,461	0.094288	2,000	0.000082

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于续聘2021年度外部审计机构的议案	36,735,220	93.717068	2,460,784	6.277830	2,000	0.005102
2	关于与中国光大集团股份公司签署日常关联（连）交易框架协议的议案	39,121,804	99.805602	74,200	0.189296	2,000	0.005102
3	关于选举蔡敏男先生为公司董事的议案	37,589,991	95.897717	1,606,013	4.097181	2,000	0.005102

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

光大证券股份有限公司

2021年11月17日