证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2021-059
光大证券股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨2021年第一次临时股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年11月16日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601788 | 光大证券 | 2021/11/9 |
份的股东中国光大控股有限公司，在2021年10月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司已于2021年9月28日公告了股东大会召开通知。2021年10月27日，公司收到持有公司20.83%股份的第二大股东中国光大控股有限公司《关于提议光大证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，中国光大控股有限公司提名蔡敏男先生为公司董事会董事候选人，并提议作为临时提案，提交公司2021年第一次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。中国光大控股有限公司关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。该新增议案类型为临时提案，不属于特别决议议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年9月28日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年11月16日 14点30 分召开地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年11月16日至2021年11月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东、H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于续聘2021年度外部审计机构的议案 | √ |
| 2 | 关于与中国光大集团股份公司签署日常关联（连）交易框架协议的议案 | √ |
| 3 | 关于选举蔡敏男先生为公司董事的议案 | √ |
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2021年10月29日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书光大证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于续聘2021年度外部审计机构的议案 | |||
| 2 | 关于与中国光大集团股份公司签署日常关联（连）交易框架协议的议案 | |||
| 3 | 关于选举蔡敏男先生为公司董事的议案 |