光大证券股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2019年11月12日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2019年11月21日14：00在北京市复兴门外大街6号光大大厦17楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事12人，实际参与表决董事12人。其中，闫峻先生、居昊先生、陈明坚先生、薛克庆先生、孟祥凯先生、徐经长先生、熊焰先生、李哲平先生、区胜勤先生、王勇先生以现场或视频等方式参加会议；宋炳方先生、殷连臣先生以通讯方式表决。闫峻先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。
公司董事经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<光大证券中长期战略规划>的议案》
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》, 因工作需要，熊国兵先生、王翠婷女士不再担任公司副总裁职务，改聘为公司高级专家。议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2019年11月22日