证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2021-036
上海电气集团股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案并延
期召开公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021年4月20日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601727 | 上海电气 | 2021/4/8 |
（集团）总公司，在2021年4月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
本次股东大会增加的临时提案如下：
（1）关于选举干频先生为公司董事的议案
上述议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（二） 股东大会延期召开的原因
公司原定于2021年4月20日召开2021年第一次临时股东大会，鉴于公司计划尽快完成本次新增临时提案的新任董事选举工作，考虑到会议筹备工作需要，公司决定将2021年第一次临时股东大会延期至2021年5月17日召开，股权登记日不变。
三、 除了上述事项外，于 2021年3月6日和2021年3月27日公告的原股
东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案并延期后的股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月17日 9点 00分
召开地点：中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月17日
至2021年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案 | √ |
| 2 | 关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 | √ |
| 3 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 4.01 | 本次发行股票的种类和面值 | √ |
| 4.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 4.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 4.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 4.05 | 发行数量 | √ |
| 4.06 | 限售期 | √ |
| 4.07 | 上市地点 | √ |
| 4.08 | 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 | √ |
| 4.09 | 本次非公开发行决议的有效期 | √ |
| 4.10 | 募集资金用途 | √ |
| 5 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 7 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 8 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 9 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行A股股票相关事宜的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 11.00 | 关于选举干频先生为公司董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 11.01 | 干频 | √ |
第11项议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过，第2-9项议案已经公司监事会五届三十五次会议审议通过。相关议案的具体内容已分别于2021年3月6日、2021年3月27日、2021年4月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2) 特别决议议案：第1-10项议案
3) 对中小投资者单独计票的议案：第2-10项议案
4) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
2021年4月14日
附件1：授权委托书
授权委托书上海电气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案 | |||
| 2 | 关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 | |||
| 3 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 4.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 4.01 | 本次发行股票的种类和面值 | |||
| 4.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 4.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 4.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | |||
| 4.05 | 发行数量 | |||
| 4.06 | 限售期 | |||
| 4.07 | 上市地点 | |||
| 4.08 | 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 | |||
| 4.09 | 本次非公开发行决议的有效期 |
| 4.10 | 募集资金用途 | |||
| 5 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | |||
| 6 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 7 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 8 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 | |||
| 9 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 11.00 | 关于选举干频先生为公司董事的议案 | |
| 11.01 | 干频 |
附件2：股东大会回执
上海电气集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会回执
致：上海电气集团股份有限公司 本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2021年5月17日（星期一）上午9：00在中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅举行的贵公司2021年第一次临时股东大会。
| 姓名 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量（A股） | |
| 身份证/护照号 | |
| 通讯地址 |
附件3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |