际华集团股份有限公司 2011 年年度报告
际华集团股份有限公司
Jihua Group Corporation Limited
2011 年年度报告
二○一二年四月
际华集团股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 4
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 6
五、 董事、监事和高级管理人员............................................................................................... 11
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 16
七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 21
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 22
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 37
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 38
十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 50
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 169
际华集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 沙鸣
主管会计工作负责人姓名 朱劲松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何华生
公司负责人沙鸣、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人（会计主管人员）何华
生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
是
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 际华集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 际华集团
公司的法定英文名称 Jihua Group Corporation Limited
公司的法定英文名称缩写 Jihua Group
公司法定代表人 沙鸣
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 王兴智
联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼
电话 010-63706018
传真 010-63706008
电子信箱 ir@jihuachina.com
际华集团股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.jihuachina.com
电子信箱 ir@jihuachina.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的
http://www.sse.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 际华集团 601718
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2006 年 8 月 4 日
公司首次注册登记地点 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼
公司变更注册登记日期 2009 年 6 月 26 日
公司变更注册登记地点
