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际华集团2018年年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-07-01
   北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN香港 HONG KONG广州 GUANGZHOU西安 XI’AN
致:际华集团股份有限公司
                        北京市嘉源律师事务所
                     关于际华集团股份有限公司
                2018 年年度股东大会的法律意见书
                                                              嘉源(2019)-04-156
敬启者:
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公
司股东大会规则》(2016 年修订)(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《际华集团股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)作为际华集团股
份有限公司(以下简称“公司”)的常年法律顾问,指派本所律师出席公司 2018
年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依法出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的以下文件,包括但不限于:
    1、 现行有效《公司章程》;
    2、 公司第四届董事会第十三次会议决议;
    3、 公司第四届董事会第十五次会议决议;
    4、 公司第四届监事会第六次会议决议;
    5、 公司第四届监事会第七次会议决议;
    6、 公司于 2019 年 6 月 7 日发布于上海证券交易所网站的《际华集团股
           份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》;
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    7、 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;及
    8、 本次股东大会议案相关文件。
    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次
股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会,
现出具法律意见如下:
一、 本次股东大会的召集、召开程序
    1、 2019 年 6 月 6 日,公司召开第四届董事会第十五次会议并决议于 2019
         年 6 月 30 日召开 2018 年年度股东大会。
    2、 关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 6 月 10 日在《中国证券报》、
         《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站做出公告。公告
         载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议
         股东的登记办法、联系人等。
    3、 2019 年 6 月 30 日下午 14 点 00 分,本次股东大会现场会议在北京市
         朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层举行。
    4、 本次股东大会提供网络投票方式,股东可以通过中国证券登记结算有
         限责任公司股东大会网络投票系统参加本次股东大会,通过网络投票
         系统投票的起止时间为 2019 年 6 月 29 日 15:00 至 2019 年 6 月 30
         日 15:00。
    本所认为,本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
    1、 本所对现场出席本次股东大会的公司 A 股股东的股票帐户卡、身份证
         或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了
         验证。
    2、 通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构中
         国证券登记结算有限责任公司验证其身份。
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    3、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
    4、 列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司
         聘请的律师。
    本所认为,出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
    1、 本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议,会议采取现场
         与网络投票相结合的方式进行表决。
    2、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列
         明的事项进行了表决,由公司股东代表、监事及律师清点表决情况及
         监票。
    3、 本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行
         了网络投票。网络投票的记票以中国证券登记结算有限责任公司网络
         投票系统的表决结果为计算依据。
    4、 本次股东大会逐项表决并决议通过了下列议案:
        (1) 关于《2018 年年度报告及摘要》的议案;
        (2) 关于《2018 年董事会工作报告》的议案;
        (3) 关于《2018 年监事会工作报告》的议案;
        (4) 关于《2018 年度财务决算报告》的议案;
        (5) 关于《2018 年度利润分配预案》的议案;
        (6) 关于《际华集团未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)》
                  的议案;
        (7) 关于《聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
                  年度财务审计机构和内控审计机构》的议案;
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        (8) 关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案;
        (9) 关于《岳阳置业公司部分土地使用权由政府收储》的议案。
    5、 本次股东大会现场和网络投票结束后,公司合并统计了现场投票与网
         络投票的表决结果。
    本所认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
    四、结论意见
    综上所述,本所认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或
股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大
会通过的决议合法有效。
    本法律意见书正本一式二份。
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(本页无正文,系《北京市嘉源律师事务所关于际华集团股份有限公司 2018 年
年度股东大会的法律意见书》的签字页)
    北京市嘉源律师事务所              法定代表人:郭     斌
                                      经 办 律 师 :史震建
                                                   钟云长
                                                       2019 年 06 月 30 日
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  附件:公告原文
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