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际华集团关于召开2018年年度股东大会的通知 下载公告
公告日期:2019-06-07

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2019-022

际华集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2019年6月30日? 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股

东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月30日 14 点00 分召开地点:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年6月29日至2019年6月30日投票时间为:2019年6月29日15:00至2019年6月30日15:00(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于《2018年年度报告及摘要》的议案
2关于《2018年董事会工作报告》的议案
3关于《2018年监事会工作报告》的议案
4关于《2018年度财务决算报告》的议案
5关于《2018年度利润分配预案》的议案
6关于《际华集团未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》的议案
7关于《聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构》的议案
8关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案
9关于《岳阳置业公司部分土地使用权由政府收储》的议案

注:本次股东大会还将听取《2018年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第十五次会议,第四届监事会第六次会议、第七次会议审议通过,具体情况已刊登在2019年4月26日、6月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、 特别决议议案:8

3、 对中小投资者单独计票的议案:1-9

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股601718际华集团2019/6/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记;2、登记时间:2019年6月25、26日,上午9:00-11:30时,下午1:30-4:00时;3、登记地点:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层际华集团股份有限公司董事会办公室。六、 其他事项1、会议联系方式地 址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层际华集团股份有限公司董事会办公室邮 编:100020电 话:010-63706008传 真:010-63706008联系人:程岩

2、与会人员食宿及交通费自理

附件1:授权委托书附件2:股东大会网络投票说明

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2019年6月10日

附件1:授权委托书

授权委托书际华集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月30日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于《2018年年度报告及摘要》的议案
2关于《2018年董事会工作报告》的议案
3关于《2018年监事会工作报告》的议案
4关于《2018年度财务决算报告》的议案
5关于《2018年度利润分配预案》的议案
6关于《际华集团未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》的议案
7关于《聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构》的议案
8关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案
9关于《岳阳置业公司部分土地使用权由政府收储》的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

股东大会网络投票的说明际华集团股份公司本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。现将网络投票事项说明如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年6月29日15:00至2019年6月30日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站

(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


  附件:公告原文
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