证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2023-009
郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十一次会议于北京时间2023年2月21日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开，公司于2023年2月16日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事崔凯、费广胜、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
审议通过《关于向控股子公司转让部分资产的议案》
董事会同意公司将位于经开第二十二大街以东、航海东路以南的国有建设用地使用权（不动产权登记编号：豫（2022）郑州市不动产权第0067835号）及地上在建工程，以及与该工程相关的预付账款等资产及相关负债（以下统称“标的资产”）转让给控股子公司郑州恒达智控科技股份有限公司，转让价格以中联资产评估集团河南有限公司出具的标的资产评估值14,399.20万元确定。同意授权公司管理层负责办理标的资产转让的具体事宜，包括但不限于签署转让协议、产权变更等相关事项。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2023年2月21日