证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2020-035
郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于北京时间2020年7月31日上午8:15在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事王新莹、汪滨、李旭冬、江华、程惊雷以通讯方式出席会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《关于公司向交通银行河南省分行申请中长期流动资金贷款的议案》
董事会同意公司向交通银行河南省分行申请中长期流动资金贷款3亿元人民币，贷款期限不超过3年。本贷款无担保，实际贷款利率、期限、用途以银行审批及正式签署的合同约定为准。董事会授权公司财务总监签署相关合同，财务部门负责具体组织实施。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于下属公司申请银行流动资金贷款的议案》
为应对全球新冠肺炎疫情对企业的影响，尽快推动复工复产，董事会同意公司下属企业SEG Automotive Germany GmbH（简称“索恩格德国”）向德国复兴信贷银行等申请流动资金贷款（简称“本次贷款”）不超过1亿欧元，用于补充企业运营流动资金，实际贷款利率、期限、用途以银行审批及正式签署的合同约定为准。本次贷款构成索恩格德国2019年向Deutsche Bank AG, Singapore Branch等相关金融机构申请的3亿欧元境外贷款（简称“2019年境外贷款”）的一部分。
公司及其下属公司为索恩格德国2019年境外贷款项下所提供的担保亦为本次贷款提供担保，担保金额上限及被担保人（即债务人）均不改变。董事会同意签署本次新增贷款相关协议，并对2019年境外贷款的相关借款、担保等协议、文件进行修改、补充及签署。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕，分配方案为每股派发现金红利0.185元（含税），根据公司《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》对行权价格调整的规定，董事会同意公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格由5.98元/股调整为5.795元/股。
董事贾浩、付祖冈系公司2019年股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2020-037）。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2020年7月31日