证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2020-032
郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于北京时间2020年6月15日上午11:00在公司会议室召开，公司董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈、王新莹现场出席会议，董事汪滨、李旭冬、江华、程惊雷以通讯方式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《关于增补公司第四届董事会下设专门委员会委员的议案》
同意增补程惊雷先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于向国家开发银行河南省分行申请政策性贷款的议案》
同意公司向国家开发银行河南省分行申请政策性贷款13亿元人民币和2000万欧元，贷款期限3年。本贷款免担保，贷款利率按政策性贷款利率执行，具体以合同约定为准。
董事会授权公司财务总监签署相关合同，财务部门负责具体组织实施。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2020年6月15日