证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2019-039
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、证券监管法律法规有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司拟调整董事会组成人数，公司董事会人数由9名增至10名，并对《公司章程》的相关条款进行修改（“本次修改”），具体修改情况如下：
| 《公司章程》原条款 | 拟修改为 |
| 第一百六十三条 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。 | 第一百六十三条 董事会由10名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。 |
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。
公司指定的信息披露报纸和网站为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息以指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2019年8月28日