常熟风范电力设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2019年10月9日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2019年10月14日在公司以现场表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；其中董事赵建军先生回避表决。
《2019年股票期权激励计划》已经公司2019年8月30日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过并生效， 鉴于股权激励计划确定177名激励对象中，6名激励对象因退休、离职等其他原因，根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划》的规定，上述6名激励对象不再作为本次股权激励计划授予对象。
公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由177名调整为171名，本次激励计划拟授予的股票期权数量由2,800万份变为2,720万份，其中首次授予部分调整为2,620
万份，预留授予部分为100万份不变。除上述调整外，本次授予与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；其中董事赵建军先生回避表决。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2019年股票期权激励计划的有关规定，以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意向171名激励对象授予2,620万份股票期权。董事会确定本次股票期权激励计划的授权日为2019年10月14日。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会二○一九年十月十五日