证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-021债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年5月31日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月25日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长王志清先生主持，公司四名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
议案具体内容见公司2022-022号《潞安环能关于公司董事会秘书变更及解聘副总经理的公告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。
议案具体内容见公司2022-022号《潞安环能关于公司董事会秘书变更及解聘副总经理的公告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会2022年6月2日