山西潞安环保能源开发股份有限公司2010年年度报告

山西潞安环保能源开发股份有限公司2010年年度报告
目录
一、 重要提示................................................................................................................................2
二、 公司基本情况........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................4
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................7
六、 公司治理结构......................................................................................................................11
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................14
八、 董事会报告..........................................................................................................................15
九、 监事会报告..........................................................................................................................28
十、 重要事项..............................................................................................................................29
十一、 财务会计报告..................................................................................................................42
十二、 备查文件目录................................................................................................................145
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2010 年年度报告
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一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明被委托人姓名
任润厚 董事长 因公 王安民
霍红义 董事 因公 李俊鹏
贾恩立 董事 因公
曹晨明 董事 因公
师文林 董事 因公
(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 任润厚
主管会计工作负责人姓名 洪强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李霞
公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人（会计主管人员）李霞
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 潞安环能
公司的法定英文名称 Shanxi Lu''''an Environmental Energy Development Co.Ltd
公司的法定英文名称缩写 Lu''''an EED
公司法定代表人 任润厚
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 洪强 王会波
联系地址 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部
电话 [phone]
传真 [phone] 5924899 0355-5925912
电子信箱 [e-mail] [e-mail]
(三) 基本情况简介
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2010 年年度报告
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注册地址 山西省长治市城北东街65 号
注册地址的邮政编码 046200
办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇
办公地址的邮政编码 046204
公司国际互联网网址 http://www.luanhn.com
电子信箱 [e-mail]
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 潞安环能证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 潞安环能 601699
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2001 年7 月19 日
公司首次注册登记地点 山西省太原高新技术开发区v6 区
首次变更
公司变更注册登记日期 2001 年12 月28 日
公司变更注册登记地点 山西省长治市城北东街65 号
企业法人营业执照注册号 140000100094202
税务登记号码 140405729666771
组织机构代码 72966677-1
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61 号4 楼
公司其他基本情况 最近变更
三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 4,168,749,824.91
利润总额 4,128,810,414.25
归属于上市公司股东的净利润 3,436,725,799.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,453,671,308.03
经营活动产生的现金流量净额 6,052,599,274.30
(二) 扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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项目 金额
非流动资产处置损益 -922,958.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
助除外）
3,263,509.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,246,794.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
678,468.09
对外委托贷款取得的损益 637,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,115,384.12
所得税影响额 -526,249.06
少数股东权益影响额（税后） 5,793,111.91
合计 -16,945,508.05
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2010 年 2009 年
本期比上年同期增减
(%)
2008 年
营业收入 21,427,676,688.20 18,261,086,714.76 17.34 16,669,904,252.58
利润总额 4,128,810,414.25 2,934,140,831.36 40.72 2,971,454,611.93
归属于上市公司股东的净利润 3,436,725,799.98 2,108,983,123.73 62.96 2,100,934,334.35
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
3,453,671,