山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事洪强先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2020年7月31日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2020年8月7日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十二人，实到董事十一人，其中亲自出席五人，传真表决六人。
董事洪强先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。
（五）本次会议由公司董事长游浩先生主持，公司两名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于转让山西潞安元丰矿业有限公司39%股权的议案》议案具体内容见公司2020-023号《潞安环能关于控股子公司股权转让的提示性公告》。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于设立山西能源开发与高效利用研究院有限公司的议案》
议案具体内容见公司2020-024号《潞安环能对外投资公告》。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会2020年8月8日