华泰证券股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知及议案于2021年11月25日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2021年12月1日以通讯方式召开。会议应参加董事13人，实际参加董事13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
一、同意关于发起设立基金会的议案。
1、同意公司捐资人民币2,000万元，发起设立基金会。
2、同意授权公司经营管理层根据行政主管部门的要求，依法合规办理发起设立基金会相关事宜。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权
三、同意关于收购上海盛钜资产经营管理有限公司100%股权的议案。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权
同意公司收购上海盛钜资产经营管理有限公司100%股权，以实际
购置上海保利广场C栋楼房产用于日常办公。董事会授权公司经营管理层依法合规推进收购相关工作。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2021年12月2日