第二届董事会第四十九次会议决议公告
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议（以下简称“会议”）于2020年11月20日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于2020年11月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案》。同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意按照第二、三期A股限制性股票计划的规定，分别以第二期3.47571元/股、第三期3.468元/股的价格回购17名激励对象持有的限制性股票3,787,000股。本次用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为13,139,850元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》
全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》。召开股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司2020年第三次临时股东大会会议通知。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇二〇年十一月二十日