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中国建筑第二届董事会第四十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-10-24

第二届董事会第四十六次会议决议公告

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十六次会议(“会议”)于2020年10月23日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。本次会议通知于2020年10月19日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

(一)回购股份的目的

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)回购股份的方式和用途

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

(三)回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

(四)回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

(五)回购的资金总额及资金来源

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

(六)回购股份的期限

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

(七)回购股份决议的有效期

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

董事会一致通过本议案,有关回购股份具体事宜及回购股份后依法注销或转让的相关安排,在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过的回购股份方案下,授权公司管理层全权办理。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十三日


  附件:公告原文
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