第二届董事会第四十六次会议决议公告
中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十六次会议(“会议”)于2020年10月23日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。本次会议通知于2020年10月19日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:
一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
(一)回购股份的目的
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。
(二)回购股份的方式和用途
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。
(三)回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。
(四)回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。
(五)回购的资金总额及资金来源
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。
(六)回购股份的期限
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。
(七)回购股份决议的有效期
表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。
董事会一致通过本议案,有关回购股份具体事宜及回购股份后依法注销或转让的相关安排,在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过的回购股份方案下,授权公司管理层全权办理。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十三日