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中国建筑股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-21
公司代码:601668                    公司简称:中国建筑
             中国建筑股份有限公司
                    2014 年度报告
                   2015 年 4 月 20 日
                                                            中国建筑 2014 年度报告
                                      致辞
尊敬的各位股东:
    2014 年,面对步入新常态的国内经济形势,中国建筑坚持稳中有进的经营策略,因
势而谋,乘势而上,全年业绩保持增长态势,主要经营指标再创新高。报告期内,公司
建筑业务新签合同额 14,190 亿元(人民币,下同),同比增长 11.3%;地产业务销售额
1,271 亿元;营业收入 8,000 亿元,同比增长 17.3%,提前一年完成“十二五”规划期末
的目标;归属上市公司股东净利润 226 亿元,同比增长 10.6%。公司业务结构继续优化,
基础设施和地产收入双双突破千亿元,设计勘察首次进入全球 50 强。与此同时,公司品
牌价值和影响力进一步提升,《财富》杂志“世界 500 强”排名提升至第 52 位,继续位
居全球建筑地产行业第 1 位,ENR250 家全球工程承包商排名第 1 位。
    公司持续优异的业绩和长期稳定的发展,离不开全体股东的大力支持。在此,我谨
代表公司董事会和高管团队,向各位投资者表示最诚挚的谢意!
    展望 2015 年,国内方面,“京津冀协同发展”、“长江经济带”战略实施,新型城
镇化加速推进、区域经济一体化进一步升级,将带来城市基础设施、公共服务设施和住
宅建设的巨大投资需求。国际方面,“一带一路”战略构想的逐步落实,公司在广阔的
海外市场将大有可为,为提升公司的跨国指数带来了历史性商机。与此同时,备受关注
的国企改革将进入“落实年”,改革红利将得到释放。
    2015 年,中国建筑将适应新常态,紧跟国家战略规划,充分利用公司在国内建筑领
域的竞争优势、根植海外几十年的成熟资源与成功经验,创新出符合国家战略远景与政
策导向的商业模式,面向国内国际两个市场,提供融资建造运营一体化的“综合服务”,
努力实现公司在海外和基础设施领域新的突破。
    2015 年,也是公司转型升级的攻坚之年。公司将继续优化结构调整,努力做好自己
的“加减乘除法”:加法就是积极发现和培育新的业务增长点;减法就是放弃低端市场,
做精、做优存量,实现传统主业的全面升级;乘法就是发挥创新驱动的乘数效应,依靠
科技、人才投入,运用资本的力量来推动公司的跨越式发展;除法就是通过标准化、信
息化的手段来扩大效益分子、缩小成本分母,从而提高企业经营效率和资本回报率。
    在全面超额完成“十二五”规划目标之后,公司将 2015 年的主要目标确定为:新签
合同额超 1.5 万亿,营业总收入超 8,500 亿。公司将进一步提升发展质量和经营效益,
为广大投资者持续创造价值。
                                                              董事、总裁:官庆
                                                          二〇一五年四月二十日
                                                        中国建筑 2014 年度报告
                                重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
   准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
   律责任。
二、 本报告经公司第一届董事会第 79 次会议审议通过,公司全体董事出席会议。
三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的
   审计报告。
四、 公司董事、总裁官庆、财务总监曾肇河及会计机构负责人薛克庆声明:保证年度
   报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
   2014年度拟每10股派送人民币1.72元(含税)现金股息,公司年度现金派息金额
   为51.6亿元,与归属于上市公司股东净利润的比率为22.86%。
六、 前瞻性陈述的风险声明
   本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈
   述,受诸多可变因素影响,实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异,
   敬请关注。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
     否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
    否
                                                                                                                    中国建筑 2014 年度报告
                                                                     目         录
第一节    释义及重大风险提示 .............................................................................................................. 5
    一、  释义 .......................................................................................................................................... 5
    二、  重大风险提示 .......................................................................................................................... 5
第二节    公司简介 .................................................................................................................................. 6
    一、  公司信息 .................................................................................................................................. 6
    二、  联系人和联系方式 .................................................................................................................. 6
    三、  基本情况简介 .......................................................................................................................... 6
    四、  信息披露及备置地点 .............................................................................................................. 6
    五、  公司股票简况 .......................................................................................................................... 7
    六、  公司报告期内注册变更情况 .................................................................................................. 7
    七、  其他有关资料 .......................................................................................................................... 7
第三节    会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................... 8
    一、  业务数据 .................................................................................................................................. 8
    二、  公司近三年主要会计数据和财务指标 .................................................................................. 9
    三、  境内外会计准则下会计数据差异 ........................................................................................ 10
    四、  非经常性损益项目和金额 .................................................................................................... 10
    五、  采用公允价值计量的项目 .................................................................................................... 11
    六、  经营业绩摘要 ........................................................................................................................ 12
第四节    董事会报告 ............................................................................................................................ 14
    一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 ............................................................. 14
    二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ............................................................................. 46
    三、 董事会的其他说明 ................................................................................................................. 52
    四、 利润分配或资本公积金转增预案 ......................................................................................... 53
    五、 积极履行社会责任的工作情况 ............................................................................................. 54
第五节    监事会报告 ............................................................................................................................ 55
    一、  监事会工作情况 .................................................................................................................... 55
    二、  监事会独立意见 .................................................................................................................... 57
第六节    重要事项 ................................................................................................................................ 60
    一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 ............................................................................. 60
    二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 ......................................................................... 60
    三、 破产重整相关事项 ................................................................................................................. 60
    四、 资产交易、企业合并事项 ..................................................................................................... 61
    五、 公司股权激励情况及其影响 ................................................................................................. 63
    六、 重大关联交易 ......................................................................................................................... 63
    七、 重大合同及其履行情况 ......................................................................................................... 64
    八、 承诺事项履行情况 ................................................................................................................. 70
    九、 聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................. 71
    十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、
         收购人处罚及整改情况 ......................................................................................................... 72
    十一、 面临暂停上市和终止上市风险的情况 ............................................................................. 72
    十二、 可转换公司债券情况 ......................................................................................................... 72
    十三、 执行新会计准则对合并财务报表的影响 ......................................................................... 72
    十四、 重大期后事项的说明 ......................................................................................................... 75
    十五、 信息披露索引 ..................................................................................................................... 76
第七节    股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 80
    一、 股本变动情况 ........................................................................................................................ 80
                                                                                                                  中国建筑 2014 年度报告
    二、   证券发行与上市情况 ............................................................................................................ 81
    三、   股东和实际控制人情况 ........................................................................................................ 82
    四、   控股股东及实际控制人变更情况 ........................................................................................ 83
    五、   其他持股在百分之十以上的法人股东 ................................................................................ 85
第八节     优先股相关情况 .................................................................................................................... 86
    一、   优先股进发行进程 ................................................................................................................. 86
    二、   截至报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况 ................................................................. 87
    三、   优先股股东情况 ..................................................................................................................... 88
    四、   优先股利润分配的情况 ......................................................................................................... 89
    五、   报告期内公司进行优先股的回购、转换事项 ..................................................................... 89
    六、   优先股转换审议程序情况的说明 ......................................................................................... 89
    七、   报告期内存在优先股表决权恢复的,公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况 ..... 89
    八、   公司对优先股采取的会计政策及理由 ................................................................................. 89
第九节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................ 91
    一、   持股变动情况及报酬情况 ..................................................................................................... 91
    二、   现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 ......................................... 97
    三、   董事、监事、高级管理人员报酬情况 ................................................................................. 97
    四、   公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ......................................................................... 98
    五、   公司核心技术团队或关键技术人员情况 ............................................................................. 98
    六、   母公司和主要子公司的员工情况 ......................................................................................... 99
    七、   其他....................................................................................................................................... 101
第十节     公司治理 .............................................................................................................................. 102
    一、   公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 .......................................................... 102
    二、   股东大会情况简介 .............................................................................................................. 103
    三、   董事履行职责情况 .............................................................................................................. 104
    四、   董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 .................. 105
    五、   监事会发现公司存在风险的说明 ...................................................................................... 106
    六、   公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立
           性、不能保持自主经营能力的情况说明 ........................................................................... 106
    七、   报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况 .................. 106
第十一节   内部控制 .............................................................................................................................. 107
    一、   内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 .................................................................. 107
    二、   内部控制审计报告的相关情况说明 .................................................................................. 107
    三、   年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 .................................................. 107
第十二节   财务报告 .............................................................................................................................. 108
第十三节   备查文件目录 ...................................................................................................................... 108
                                                                 中国建筑 2014 年度报告
                       第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国建筑/公司/本公司     指   中国建筑股份有限公司
中建总公司               指   控股股东中国建筑工程总公司
中建一局至八局           指   中国建筑一局(集团)有限公司至中国建筑第八工程局有限公司
中海集团                 指   中国海外集团有限公司
中海地产                 指   中国海外发展有限公司(00688.HK)
中国建筑国际             指   中国建筑国际集团有限公司(03311.HK)
中建地产                 指   中国建筑所从事的除“中海地产”以外的房地产业务
西部建设                 指   中建西部建设股份有限公司(002302.SZ)
新疆建工                 指   中建新疆建工(集团)有限公司
中建发展                 指   中国建筑发展有限公司
公司章程                 指   中国建筑股份有限公司现行章程
报告期                   指   截至 2014 年 12 月 31 日止年度
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅“董事会报告”关于未来发展
的讨论与分析中的相关内容。
                                                                   中国建筑 2014 年度报告
                             第二节       公司简介
一、公司信息
公司的中文名称                         中国建筑股份有限公司
公司的中文简称                         中国建筑
公司的外文名称                         China State Construction Engineering Corporation
                                       Limited
公司的外文名称缩写                     CSCEC
公司的法定代表人                       易军
二、联系人和联系方式
姓名                                   孟庆禹
职务                                   董事会秘书
联系地址                               北京市海淀区三里河路15号
电话                                   010-88083288
传真                                   010-88082678
电子信箱                               ir@cscec.com
三、基本情况简介
公司注册地址                           北京市海淀区三里河路15号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           北京市海淀区三里河路15号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               www.cscec.com
电子信箱                               ir@cscec.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称             《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
                                       、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   北京市海淀区三里河路15号
                                       中国建筑董事会办公室
                                                                         中国建筑 2014 年度报告
五、公司股票简况
                                      公司股票简况
    股票种类      股票上市交易所        股票简称              股票代码         变更前股票简称
      A股         上海证券交易所        中国建筑                601668             不适用
六、公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
(一) 基本情况
注册登记日期                            2007 年 12 月 10 日
注册登记地点                            北京市海淀区三里河路 15 号
企业法人营业执照注册号                  100000000041378(20-1)
税务登记号码
组织机构代码                            71093518-5
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司上市首个会计年度 2009 年度报告的公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变更。
七、其他有关资料
                           名称                  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所
                           办公地址              上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
(境内)
                           签字会计师姓名        陈静、黄鸣柳
                                                                         中国建筑 2014 年度报告
                         第三节        会计数据和财务指标摘要
    一、业务数据
               项   目                单 位         2014 年         2013 年         同比增减%③
    一、建筑业务
    (一)期内累计新签合同额          亿元              14,190          12,748               11.3
              1. 房屋建筑                               11,614          10,338               12.3
              2. 基础设施                                2,478           2,323                6.7
              3. 设计勘察                                      98             87             12.6
    (二)房屋建筑业务工程量         万平方米                   /               /                 /
              1. 累计施工面积                           92,181          76,001               21.3
              2. 累计新开工面积                         29,320          24,912               17.7
              3. 累计竣工面积                            9,925           9,498                4.5
    (三)基础设施业务工程量                                    /               /                 /
              1. 道路(当年新签)     公里                    762             764           (0.3)
              2. 桥梁(当年新签)      座                      30             79           (62.0)
    二、房地产业务①
    (一)期内合约销售额              亿元               1,203            1271              (5.4)
             其中:中海地产                                   988             947             4.3
    (二)期内合约销售面积           万平方米            1,036           1,147              (9.7)
             其中:中海地产                                   776             760             2.1
    (三)期末认购销售额                                       68             155                 /
    (四)期内平均售价                 元               11,618          11,081                4.8
             其中:中海地产          /平方米            12,735          12,461                2.2
    (五)期末土地储备②(全额数)   万平方米            6,800           6,776                0.4
             其中:中海地产                              3,735           3,850              (3.0 )
    (六)购置土地储备(全额数)     万平方米            1,276           1,579             (19.2)
            其中:中海地产                            904          1,217           (25.7)
注:①中海地产是指中国海外发展及其附属公司所从事的地产业务,但不包括中国海外宏洋;
      中建地产是指公司附属直营地产业务,以及下属工程局、设计院等所从事的地产业务,下同。
    ②期末土地储备=上年末土地储备 + 新购置土地储备 - 本期竣工面积 +(或-)项目调整面积。
    ③同比增减按亿元数据直接计算。
                                                                              中国建筑 2014 年度报告
二、公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
                                                                            单位:千元 币种:人民币
                                                2013年               同比             2012年
  主要会计数据         2014年                                        增长
                                       经重列            调整前      (%)       经重列            调整前
营业收入            800,028,753      681,792,424       681,047,990   17.3    573,029,624 571,515,835
归属于上市公司         22,569,967     20,398,512        20,398,512   10.6     15,735,236        15,735,236
股东的净利润
归属于上市公司         20,933,504     18,632,553        18,632,553   12.3     14,818,553        14,818,553
股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的         24,906,341      2,678,228         2,618,829 830.0       2,410,926         2,393,300
现金流量净额
                                             2013年末                同比           2012年末
                    2014年末                                         增长
                                       经重列            调整前      (%)       经重列            调整前
归属于上市公司      139,019,458      118,036,755       118,036,755   17.8    101,858,378 101,858,378
股东的净资产
总资产              919,106,215      784,108,707       783,821,101   17.2    652,197,970 651,694,165
总股本                 30,000,000     30,000,000        30,000,000      /     30,000,000        30,000,000
(二)主要财务指标
                                                   2013年            同比增长              2012年
     主要财务指标            2014年
                                            经重列        调整前       (%)          经重列        调整前
基本每股收益(元/股)               0.75       0.68          0.68           10.3       0.52          0.52
稀释每股收益(元/股)               0.75       0.67         0.67            11.9        0.52         0.52
扣除非经常性损益后的                 0.70       0.62         0.62            12.9        0.49         0.49
基本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率                17.70     18.60         18.60     减少0.9个         16.52    

  附件:公告原文
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