株洲旗滨集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议资料
（二〇二〇年十二月十一日召开）
二〇二〇年十一月
*为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期
株洲旗滨集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2020年12月11日14点00分网络投票起止时间：自2020年12月11日至2020年12月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式主持人：董事长姚培武先生
一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
二、宣布会议开幕；
三、宣读《会议须知》；
四、进入会议议程；
（一）宣读议案；
序号
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于以所持湖南药玻全部股权共同投资设立子公司暨关联交易的议案； |
（二）股东（或股东代理人）发言；
（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；
（四）计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
（五）宣布全部表决结果；
（六）宣读会议决议；
（七）律师发表书面意见，宣读法律意见书；
（八）与会董事签署会议决议及会议记录；
五、宣布会议闭幕，散会。
株洲旗滨集团股份有限公司
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董 事 会二〇二〇年十二月十一日
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株洲旗滨集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为2020年12月7日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
3、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、本次会议由两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公布表决结果。
三、要求和注意事项
1、发言股东应当向大会秘书处登记。以办理发言登记的先后为发言顺序。股东发言经会议主持人指名后到指定发言席发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
4、大会召开期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十二月十一日
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议案一：
关于以所持湖南药玻全部股权共同投资设立子公司暨关联交
易的议案
各位股东及股东代表：
重要内容提示:
? 交易内容介绍：湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”）的全部股东，以所持其全部股权作价出资新设福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”），福建药玻注册资本1亿元，本次交易不涉及现金投资，不涉及股权投资比例变化。本次交易后，湖南药玻原各股东成为福建药玻的股东，湖南药玻成为新设公司福建药玻的全资子公司。福建药玻作为公司的控股子公司，将成为公司在医药玻璃材料产业布局、研发和对外投资的战略平台。
? 本次交易构成上市公司的关联交易
? 本次交易未构成重大资产重组。
为进一步提升株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）在医药玻璃材料领域的竞争力，根据国家产业导向，结合公司战略发展规划和技术研发创新能力，公司联合控股子公司湖南药玻的其他股东，拟以各自所持湖南药玻的全部股权作价出资，在福建省漳州市东山县共同投资设立子公司福建药玻。
一、 投资暨关联交易概述
（一）投资背景
中性硼硅药用玻璃以其优异的化学稳定性和热稳定性在药品包装领域得到大量的应用，特别适宜于盛装生物制品、血液制品、冻干制剂、疫苗等附加值较高的药品和PH值较高的特殊药品。目前，中性硼硅药用玻璃已经得到国际医药包装市场的广泛认可，国际上超过70%的主流注射剂包材均为热稳定性、化学稳定性较高的中硼硅玻璃（我国和印度等几个少数国家尚未完全采用）。目前我国中硼硅玻璃主要依赖德国肖特、日本电气硝子和美国康宁等公司进口。2017 年，国家药监局颁布的一致性评价政策明确要求仿制药使用的包装材料要与原研药一致，水针剂的药物全部使用中性硼硅玻璃。自此，我国药品包装开启了中性5.0硼硅玻璃替代普通钠钙玻璃的用药
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安全之路，替代比例和用量逐年加大，中国将成为药品玻璃包装瓶的主要消费国。2019年12月，公司依托自身的技术研发创新能力和先进的管理理念，采用先进的能耗控制技术理念，在湖南郴州建设一条中性药用玻璃生产线，生产线已进入设备安装阶段，预计2021年1月底前点火，争取明年下半年进入商业化运营。自今年以来相继有几家上市公司宣布陆续进入中性硼硅玻璃药用玻璃领域。为抓住市场机遇，加快布局药用玻璃领域， 2020年10月，公司决定在浙江省绍兴市柯桥经济技术开发区新材料产业园投资建设两窑四线中性硼硅药用玻璃及制瓶项目。公司在福建省漳州市东山县拥有国内最大规模、品种最丰富、规格最齐全的浮法玻璃生产基地，拥有玻璃行业最具竞争力和影响力的大型玻璃制造企业；并拥有实力雄厚的研发中心、技术团队和国家级检测中心，已取得多项科研、检测成果，并连续多年被认定为高新技术企业；同时，公司在东山县还拥有与生产线配套的3个海港码头，吞吐量达40000吨，并拥有完善的配套设施。
（二）投资目的
为把握中性硼硅药用玻璃发展的机遇，公司决定进一步拓展中硼硅药玻市场布局，完善产品结构和产业链链延伸，借力企业在生产研发基地长期积累、耕耘过程中形成了深厚行业技术、研发、人才、规模和资源的核心优势，强化公司在医药玻璃材料领域的研发能力，加快解决在投研能力、项目储备、人才储备、投后管理等方面的短板；同时，加快对集团内部产业资源整合，完善业务板块规划，实现战略聚焦，提升价值创造能力，迅速实现规模发展。为此，公司联合控股子公司湖南药玻的其他股东（公司事业合伙人等关键管理人员设立的跟投平台），拟以各自所持湖南药玻的全部股权作价出资，在福建省漳州市东山县共同投资设立子公司福建药玻。福建药玻设立后，作为公司的控股子公司，将成为公司在医药玻璃材料产业布局、研发和对外投资（含公司对绍兴药玻项目的投资）的战略平台。公司及湖南药玻其他股东本次通过换股设立控股子公司福建药玻，一是为充分依托集团在漳州已建立的核心研发团队和研发试验平台，强化和提升公司在医药玻璃材料领域的研发能力，努力搭建上下游产业链协同开发平台，专注药玻关键技术领域和前瞻技术攻关，并力争将研究成果尽快导入商业化应用，集中优势力量开发适合市场广泛应用的新产品。通过研发资源和技术人才的借力，进一步提升公司在医药玻璃材料的工艺技术水平和综合研发能力。该平台建立后，公司在医药玻璃材料产业链的整体运营效率及核心竞争力将得到有效地提升，对公司未来业务发展将产生积极影响。
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二是加快整合公司内部资源，梳理药玻板块构架，实现战略聚焦，推动药玻板块做强做优，快速奠定行业地位，持续提升公司综合竞争力，助推集团高质量发展。
（三）投资暨关联交易概述
公司及湖南药玻其他股东，经友好协商，为实现上述投资目的，拟以各自在湖南药玻的出资，作价投资设立新公司福建药玻，湖南药玻原各股东成为福建药玻的股东，湖南药玻成为新公司福建药玻的全资子公司。具体情况如下：
1、交易各方当事人名称（或姓名）
甲方：株洲旗滨集团股份有限公司
乙方：天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津聚鑫”）
丙方：天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津泰鑫”）
丁方：天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津恒鑫”）
戊方：天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津东鑫”）
己方：天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津盛鑫”）
2、交易标的
交易标的为上述交易各方各自在湖南药玻的股权（湖南药玻出资金额为10,200万元）；交易各方共同投资设立新公司福建药玻，福建药玻注册资本10,000万元。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，天津聚鑫、天津泰鑫、天津恒鑫、天津东鑫、天津盛鑫是本公司的关联人，本次共同投资交易构成上市公司的关联交易。
二、 湖南药玻及投资标的基本情况
1、湖南药玻基本情况
公司名称：湖南旗滨医药材料科技有限公司
住所：湖南省资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号
法定代表人：周军
注册资本：10,200万元
成立日期：2019年12月31日
营业期限：长期
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经营范围：中性硼硅药用玻璃素管及玻璃素管制瓶的研发、生产和销售；药用玻璃包装产品及其他玻璃制品的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次投资交易发生前，湖南药玻为本公司的控股子公司，本公司持有其67.8431%的股权。其他股东分别为：天津聚鑫持股比例为20.4412%、天津泰鑫持股比例为
8.4510%、天津恒鑫持股比例为1.2941%、天津东鑫持股比例为1.5784%、天津盛鑫持股比例为0.3922%。
截止2020年10月31日，湖南旗滨医药材料科技有限公司账面资产总额16,447.60万元，负债总额6,363.11万元，所有者权益10,084.49万元。2020年度1—10月实现营业收入34.57万元，利润总额-158.41万元，净利润-115.51万元。（湖南药玻上述财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（CAC证审字[2020]0490号））
2、投资标的基本情况
公司名称：福建旗滨医药材料科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记名称为准）；
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
注册资本：10,000万元人民币；
注册地址：福建省漳州市东山县（具体住所以工商管理部门登记为准）；
经营范围：中性硼硅药用玻璃素管及玻璃素管制瓶的研发、生产和销售；药用玻璃包装产品及其他玻璃制品的研发、生产和销售；硅产品零售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限：30年或长期。
股本结构及出资方式、持股比例：
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单位：元
股东名称
| 股东名称 | 出资方式 | 认缴出资 （注册资本） | 出资比例 % |
| 株洲旗滨集团股份有限公司 | 以持有的湖南旗滨医药材料科技有限公司的股权进行出资 | 67,843,137 | 67.8431 |
| 天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙） | 同上 | 20,441,177 | 20.4412 |
| 天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙） | 同上 | 8,450,980 | 8.4510 |
| 天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙） | 同上 | 1,294,118 | 1.2941 |
| 天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙） | 同上 | 1,578,431 | 1.5784 |
| 天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙） | 同上 | 392,157 | 0.3922 |
| 合计 | 100,000,000 | 100.0000 |
上述各股东投资设立福建药玻的公司名称、注册资本、法定代表人、注册地、经营期限、经营范围等基本信息，以当地工商管理部门最终核定结果为准。
三、 关联方及关联关系情况介绍
(一) 关联方基本情况介绍
1、 天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号121室-1
普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册资本：4,172万元
成立日期：2019年12月17日
营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日
经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津聚鑫为有限合伙企业，是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的5个跟投平台之一。天津聚鑫由公司董事高管团队控制的深圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
2、 天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙）
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号121室-3
普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册资本：1,726万元
成立日期：2019年12月17日
*为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期
营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）天津泰鑫为有限合伙企业，是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的5个跟投平台之一。天津泰鑫由公司董事高管团队控制的深圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
3、 天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号122室-14普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司注册资本：441万元成立日期：2019年12月17日营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津恒鑫为有限合伙企业，是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的5个跟投平台之一。天津恒鑫由公司董事高管团队控制的深圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
4、 天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙）
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号122室-10
普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册资本：231万元
成立日期：2019年12月17日
营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日
经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津东鑫为有限合伙企业，是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的5个跟投平台之一。天津东鑫由公司董事高管团队控制的深圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
5、 天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道164号109室
*为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期
普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司注册资本：81万元成立日期：2019年12月27日营业期限：2019年12月27日至2049年12月26日经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津盛鑫为有限合伙企业，是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的5个跟投平台之一。天津盛鑫由公司董事高管团队控制的深圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
(二) 关联关系介绍
天津聚鑫、天津泰鑫、天津恒鑫、天津东鑫、天津盛鑫为有限合伙企业，是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的5个跟投平台。上述跟投平台均由公司董事高管团队控制的深圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 （三）规定，由第10.1.5条所列上市公司的关联自然人（董监高人员）间接控制的天津聚鑫、天津泰鑫、天津恒鑫、天津东鑫、天津盛鑫是本公司的关联人，本次共同投资交易构成上市公司的关联交易。
四、 本次关联交易的主要内容和定价依据
1、关联交易类别：公司与关联人共同投资。
2、关联交易主要内容：公司及湖南药玻其他股东，以各自在湖南药玻的出资，共同投资设立新公司福建药玻，福建药玻注册资本为10000万元。上述交易完成之后，湖南药玻原各股东成为福建药玻的股东，湖南药玻成为新公司福建药玻的全资子公司。交易前后股权架构变化如下：
交易前的股权架构：
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交易后的股权架构：
3、出资股权评估情况
本次交易聘请具有证券、期货业务资格的评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司对湖南药玻净资产进行评估，以2020年10月31日为基准日。根据评估机构出具的评估报告（同致信德评报字（2020）第100035号），采用资产基础法评估。经评估，湖南旗滨医药材料科技有限公司于评估基准日2020年10月31日的资产账面值为16,447.60万元，评估值为16,553.36万元，增值105.76万元，增值率为0.64%；负债账面值为6,363.11万元，评估值为6,363.11万元，无增减值；股东全部权益账面值为10,084.49万元，评估值为10,190.25万元，增值105.76万元，增值率为1.05%。单位：万元
项目
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
| A | B | C=B-A | D=C/A*100 | |
| 资产总计 | 16,447.60 | 16,553.36 | 105.76 | 0.64 |
| 负债合计 | 6,363.11 | 6,363.11 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 10,084.49 | 10,190.25 | 105.76 | 1.05 |
4、交易定价依据
本次交易依据评估机构对湖南药玻的净资产评估值（10190.25万元）及各股东对湖南药玻持股比例，确定福建药玻的出资比例及各股东出资金额（福建药玻注册资本10000万元），本次换股不涉及现金投资，不涉及新增股东，不涉及股东持股比例变化，各股东换股比例为1.02:1。福建药玻设立时，湖南药玻各股东的具体出资方式系股权出资，湖南药玻的各股东均以其持有湖南药玻的全部股权，作价10190.25万元，
*为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期
作为对福建药玻的出资，股权评估值（作价值）超过股东认缴出资额的部分（合计
190.25万元），计入福建药玻的资本公积金。
本次交易定价以评估值作为定价基础，定价公允。本次交易各方同股同价计算换股，公平合理，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
5、拟成立福建药玻的股东各方出资作价及持股具体情况如下： 单位：元
股东名称
| 股东名称 | 交易前 | 股权评估作价金额 | 交易后 | |||||||
| 湖南药玻出资金额 | 持股比例% | 福建药玻出资金额 | 持股比例 | 湖南药玻出资金额 | 持股比例 | 福建药玻注册资本出资 | 持股比例% | 作价差额列福建药玻资本公积 | ||
| 株洲旗滨集团股份有限公司 | 69200000 | 67.8431 | - | - | 69133853 | - | - | 67843137 | 67.8431 | 1290716 |
| 天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业 | 20850000 | 20.4412 | - | - | 20830070 | - | - | 20441177 | 20.4412 | 388893 |
| 天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业 | 8620000 | 8.4510 | - | - | 8611760 | - | - | 8450980 | 8.4510 | 160780 |
| 天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业 | 1320000 | 1.2941 | - | - | 1318738 | - | - | 1294118 | 1.2941 | 24620 |
| 天津旗滨东鑫科技发展合伙企业 | 1610000 | 1.5784 | - | - | 1608461 | - | - | 1578431 | 1.5784 | 30030 |
| 天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业 | 400000 | 0.3922 | - | - | 399618 | - | - | 392157 | 0.3922 | 7461 |
| 合计 | 102000000 | 100.0000 | - | - | 101902500 | - | - | 100000000 | 100.0000 | 1902500 |
6、关联交易金额
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二十一条“上市公司与关联人共同出资设立公司，应当以上市公司的出资额作为交易金额”，故本次关联交易金额为69,133,853元。
7、本次交易不存在人员安置等情况；交易完成后不会因此产生新的关联交易；本次交易不存在支付款项、出售所得和收购资金的情况。
五、 本次投资对公司的影响
本次投资设立控股子公司是公司业务发展需要，为充分借力公司在漳州已建立的研发试验平台，强化公司在医药玻璃材料领域的研发能力，集中优势力量开发适合市场广泛应用的新产品。通过整合研发资源和技术人才，搭建上下游产业链协同开发平台，进一步提升公司在医药玻璃材料的研发能力、工艺技术水平。该平台建立后，公司在医药玻璃材料产业链的整体运营效率及核心竞争力将得到有效地提升，预计会对公司未来业务发展产生积极影响。
本次投资暂不涉及现金投资，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。
六、 关联交易协议及签订情况
本次共同投资暨关联交易各方尚未签署《投资协议》。公司将在履行审批程序后
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与交易对方及时签署正式协议。
七、 交易需要履行的程序
（一） 公司独立董事发表如下事前审核意见：
公司独立董事前认可并发表了同意本项议案的独立意见：公司本次交易符合公司发展需要，有利于公司业务板块战略布局。交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。此次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司将此议案提交董事会、股东大会进行审议，并按规定进行披露。
（二） 董事会审议情况
2020年11月25日，公司于召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以所持湖南药玻全部股权共同投资设立子公司暨关联交易的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。其中，关联董事姚培武先生、张柏忠先生、张国明先生、凌根略先生已回避表决。董事会同意湖南药玻的全部股东，以所持其全部股权作价出资新设福建药玻。本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东姚培武先生、张柏忠先生、张国明先生、凌根略先生须回避表决。
（三） 公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事同意本事项，独立董事认为：根据公司中长期战略发展规划，中性硼硅药用玻璃是公司进入高端玻璃领域发展的主导产业，本次交易有利于公司进一步优化板块资源配置，促进药玻业务研发力量的加强和内部资源整合，有利于药玻业务进一步做优做强，推动公司转型升级发展；本次交易公平、公正、公开，交易各方同股同价换股，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和执行股东利益的情况，符合公司和全体股东的根本利益；董事会审议该关联交易议案时，履行了关联交易表决程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易议案尚须提请公司股东大会审议,股东大会表决该议案时,关联股东应予以回避；
（四） 监事会审核意见
公司监事会同意本事项，公司监事会认为：公司本次关联交易是为满足加强药玻业务研发、建设、运营等正常业务的需要，有利于提升公司核心竞争力及持续盈利能力；本次交易遵循了公平合理的定价原则，本次投资暨关联交易事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东权益的情形。
*为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期
（五） 董事会审计委员会对此事项发表意见：
公司审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见，认为：本次交易有利于公司药玻业务进一步优化资源配置，更好地借力集团研发和技术支持，提升发展竞争力及加快营建进度，推动公司转型升级发展和高质量发展；本次交易公平、公正、公开，交易各方同股同价换股，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和股东利益的情形；此项关联交易须提交董事会和股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准，但在履行公司股东大会审批后需办理工商登记手续。本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，请予审议。股东大会审议本议案时，相关关联股东需回避本项表决。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十二月十一日