证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2020-022
株洲旗滨集团股份有限公司关于湖南节能二期产能扩建项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资项目名称：湖南旗滨节能玻璃有限公司二期产能扩建项目
? 投资金额：项目计划总投资18,200万元，资金来源为自筹及融资。
? 特别风险提示:本项目尚未取得发改委项目备案及环保部门的环评批复文件。
为进一步加快株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）节能玻璃产业布局，根据公司《中长期发展战略规划纲要（2019-2024年）》战略发展目标和华中区域节能项目实施进展及市场预期情况，公司全资子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“湖南节能”）拟投资扩建二期项目，项目计划总投资18,200万元，主要情况如下：
一、 投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、项目背景
旗滨集团是目前国内最大的浮法玻璃原片制造商。为加快推进产业结构的战略性调整和优化升级，自2016年底以来，公司陆续在广东河源、浙江绍兴、马来西亚森美兰州和湖南醴陵等四处浮法玻璃生产基地投资节能玻璃产业，快速进入玻璃深加工领域，并加快在“长三角城市群”、“京津冀及周边地区”的市场布局，产业链进一步延伸，逐步提升了集团整体竞争力和抗风险能力。
公司注册地位于湖南省，公司在湖南醴陵和郴州设有两个浮法玻璃原片生产基地，生产优质的浮法玻璃原片，产品主要销往湖南、湖北、江西等中部区域和
周边省份。中部地区（指中部六省）经济增长势头强劲，2018年GDP增长7.8%，位列四大地区（包括东部沿海地区、西部地区、东北地区以及中部地区）之首，市场经济发展热点众多，涵盖武汉城市圈、长株潭城市圈和环鄱阳湖城市群三大城市群，承东启西、连南接北，是长江经济带三大跨区域城市群支撑之一。中部地区拥有武汉、郑州两个国家级中心城市，拥有武汉、长沙和郑州三座GDP破万亿的城市，以及一批经济总量超2000亿中小型城市，区域内的城市建设规模较大、城市化建设程度较高。中部地区大部分区域地处于亚热带地区，属于夏热冬冷区域，具有夏季高温、冬季阴冷、常年湿度大的气候特点，建筑节能玻璃产品的推广符合政府鼓励采用绿色建材、绿色建筑的政策和当地的气候环境要求。
中部地区的公共建筑项目容量较大，高端项目较多，产品配置较高。同时由于中部地区的湖南、湖北以及江西等区域的气候特点，住宅项目使用节能玻璃的比例同样非常高。
2019年4月，公司设立了全资子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司，开始投资建设湖南节能玻璃工厂。目前湖南节能已完成一期大部分项目建设，镀膜A线正在调试，今年一季度可以进入生产。湖南节能按照“以市场为导向,以技术求发展，为客户提供优质服务和高品质产品”的经营思路，在品牌推广、市场拓展等方面努力推进，各项工作进展顺利，已与众多客户形成合作关系，进一步提升了“旗滨”幕墙玻璃的品牌形象和市场影响力。湖南节能即将投入运营，随着前期新品牌导入工作的推进，签单力度逐步加强，根据在跟项目预计，湖南节能2020年的中空签单量有望超目标完成，且预计后续签单量有望保持较大幅度增加。根据公司《中长期发展战略规划纲要（2019-2024年）》战略发展目标和华中区域节能项目实施进展及市场预期情况，公司决定进一步加大公司节能产品在华中地区的市场布局力度，拟投资扩建湖南节能二期项目，进一步提升产能，支撑企业节能玻璃业务的快速发展和壮大。
2、投资目的
基于以上情况，为进一步满足日益增加的市场需求，坚持以市场为导向, 以客户为中心、以高品质、优服务为核心，进一步扩大旗滨集团节能玻璃的市场占有率，凸显规模发展优势，提升公司产品在华中地区市场的竞争力，增强公司的
整体效益和综合影响力，湖南节能拟利用集团的技术优势，结合国家产业政策，抓住市场和行业发展机遇，本着节约用地、合理利用现有设施、设备、人力等资源、统筹营建管理、提高效率的原则，在原生产基地周边进行二期扩建。
3、投资基本情况
项目名称：湖南旗滨节能玻璃有限公司二期产能扩建项目投资主体：湖南旗滨节能玻璃有限公司运营主体：湖南旗滨节能玻璃有限公司，不新设子公司项目选址：湖南旗滨节能厂区内（醴陵市经济开发区东富工业园）该项目采用自行设计和组装的磁控溅射镀膜线，应用具有领先优势的镀膜生产技术，生产高档节能玻璃。该项目包括1条镀膜线、2条中空线等，项目建成达产后将形成年产各类深加工节能玻璃550万平方米的生产能力，其中Low-E大板玻璃500万平方米，中空玻璃50万平方米。
项目计划总投资：18,200万元。预计项目建设周期：预计1年。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会和政府有关部门的批准。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本项目需经公司董事会审议批准。本议案无需提交股东大会审议。本项目经董事会批准后尚需办理立项、规划及环保审批等工作。
（三）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、 投资主体的基本情况
投资主体名称：湖南旗滨节能玻璃有限公司住所：湖南省醴陵市经济开发区东富工业园法定代表人：凌根略注册资本：11,000万元经营范围：生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、其他玻璃及其深加工产品、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃
附框制品，并提供相关技术咨询与服务；节能、环保、利废、轻质、高强、高性能、多功能建筑材料开发生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）湖南节能是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截至2019年12月31日，湖南节能（在建）资产总额为11,028.57万元，负债总额5,489.37万元，净资产5,539.20万元，资产负债率49.77%。（以上财务数据未经审计）
三、 公司履行决策程序的情况
（一）董事会审议情况
公司2020年2月28 日第四届董事会第十一次会议通过了《关于湖南节能二期产能扩建项目的议案》。董事会同意投资湖南旗滨节能玻璃有限公司二期产能扩建项目，包括1条镀膜线、2条中空线等，该项目建成达产后将形成年产各类深加工节能玻璃550万平方米的生产能力，其中Low-E大板玻璃500万平方米，中空玻璃50万平方米。该项目计划总投资18,200万元，资金来源为自筹及融资，项目建设周期为1年。项目由公司全资子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司负责实施。
（二）是否需经股东大会和政府有关部门的批准。
根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本项目尚需办理备案及环保审批等工作。
（三）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
四、 投资对上市公司的影响
本项目的产品定位于市场的高端产品，通过强有力的镀膜技术力量，以及高水平的生产工艺控制能力，结合旗滨集团自身生产的高质量浮法玻璃基片，公司期望通过技术进步、产品创新，以及严控运营成本等综合管控方式，力争使旗滨集团节能玻璃在中部地区获得较大的高端市场份额。
本次投资将进一步完善公司产品结构和产业升级，扩大生产规模，提高公司的综合竞争力；同时，通过合理利用现有资源、可以进一步提高管理效率，节省投资成本，本次投资符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。按照可
行性研究分析，项目建成后具有较强的盈利能力，有利于增强企业的盈利能力和抗风险能力。
五、 投资风险分析
本次投资预测按照目前管理水平及按生产线产能发挥最大化来预测收入及盈利水平，销售的实现具有一定不确定性。如国家产业政策及区域市场环境发生变化，可能影响本次投资的进展和收益。项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的风险。湖南节能在项目具体实施过程中，将进一步优化、完善方案、细化测算、节约投资，规范建设程序，加强项目建设和运营管理，抓好项目管控能力,提升企业创效水平，努力确保项目达到预期水平；并进一步加强产品研发和技术升级，提高产品质量，降低生产成本，开发玻璃新品种，发挥优势、突出特色，更好地满足市场差异化、高端化的市场需求，加快创新服务、抓紧开展市场推广和品牌提升，迅速扩大区域市场份额，极大地降低市场风险。通过招标采购、集中采购、加强供应渠道管理，优选运输方式等措施式降低采购成本；尽快熟悉掌握关键装备性能，稳步提升工艺技术水平，精心操作，严把产品质量、节能降耗等关口，严控营建成本，着力提升资产运营质量、盈利水平、偿债能力，提高资金使用效率，进一步防范投资风险。
六、 附件
1.项目可行性分析报告；
2.第四届董事会第十一次会议决议；
3.独立董事意见.
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇二〇年三月二日