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长城汽车股份有限公司年报
公告日期:2015-03-21
                                      2014 年年度报告
公司代码:601633                           公司简称:长城汽车
                        长城汽车股份有限公司
                          2014 年年度报告
                                          重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
  未出席董事职务         未出席董事姓名       未出席董事的原因说明        被委托人姓名
董事                  杨志娟(执行董事) 工作原因                    刘平福
董事                  何平(非执行董事) 工作原因                    牛军
独立董事              卢闯(独立非执行董事 工作原因                  马力辉
                      )
三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(本公司核数师)为本公司出具了标准无保留意见
    的审计报告。
本年度报告内的财务信息按照《中国企业会计准则》及相关法规编制。
四、 公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍 及会计机构负责人(会计主管人员)季文
   君声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度本公司净利润为人民币
8,041,196,445.17元,归属于本公司股东的净利润为人民币8,041,535,517.60元。本公司拟向本
公司股东宣派截至2014年12月31日止年度的现金股利人民币2,433,938,400.00元,即每股派发现
金股利人民币0.80元(含税)。本议案尚需经本公司2014年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资
者注意投资风险。
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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 9
第四节     董事长报告 ....................................................................................................................... 12
第五节     管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 13
第六节     董事会报告 ....................................................................................................................... 20
第七节     监事会报告 ....................................................................................................................... 41
第八节     重要事项 ........................................................................................................................... 42
第九节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 48
第十节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 56
第十一节   公司治理及企业管治报告 ............................................................................................... 70
第十二节   内部控制 ........................................................................................................................... 83
第十三节   财务会计报告(经审计) ................................................................................................... 84
第十四节   备查文件目录................................................................................................................. 208
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                         第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
「公司」或「本公司」 或「长               指             长城汽车股份有限公司,于中
城汽车」                                                 国注册成立的股份有限公司,
                                                         其 H 股及 A 股分别于香港联交
                                                         所及上交所上市;
「本集团」                                指             本公司及其子公司;
「报告期」或「本期」或「年                指             截至 2014 年 12 月 31 日止 12
度」                                                     个月;
「董事会」                                指             本公司董事会;
「临时股东大会」                          指             股东特别大会;
「中国」                                  指             中华人民共和国;
「中国证监会」                            指             中国证券监督管理委员会;
「香港证监会」                            指             香港证券及期货事务监察委员
                                                         会;
「上交所」                                指             上海证券交易所;
「香港联交所」                            指             香港联合交易所有限公司;
「财政部」                                指             中华人民共和国财政部;
「公司章程」                              指             本公司的组织章程,经不时修
                                                         订、修改或以其他方式补充;
「公司法」                                指             中华人民共和国公司法;
「证券法」                                指             中国证券法;
「企业会计准则」                          指             中国企业会计准则;
「《香港上市规则》」                      指             香港联合交易所有限公司证券
                                                         上市规则(经不时修订);
「《标准守则》」                          指             《香港上市规则》附录十所载
                                                         的《上市公司董事进行证券交
                                                         易的标准守则》;
「《证券及期货条例》」                    指             香港法例第 571 章证券及期货
                                                         条例(经不时修订);
「竞争业务」                              指             与本公司的主营业务及其他业务
                                                         相同或相似的业务;
「A 股」                                  指             本公司股本中每股面值人民币
                                                         1.00 元的内资股,在上交所上
                                                         市并以人民币买卖(股份代号:
                                                         601633);
「H 股」                                  指             本公司股本中每股面值人民币
                                                         1.00 元的境外上市外资股,在
                                                         香港联交所主板上市并以港元
                                                         买卖(股份代号:2333);
「A 股股东」                              指             A 股持有人;及
「H 股股东」                              指             H 股持有人。
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二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告中第六节「董事会报告」中第
二项「董事会关于公司未来发展的讨论与分析」部分关于「可能面对的风险」相关描述。
                                 第二节           公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                         长城汽车股份有限公司
公司的中文简称                         长城汽车
公司的外文名称                         Great Wall Motor Company Limited
公司的外文名称缩写                     Great Wall Motor
公司的法定代表人                       魏建军
二、 联系人和联系方式
                                        董事会秘书                      证券事务代表
姓名                           徐辉(公司秘书)               陈永俊
联系地址                       中国河北省保定市朝阳南大街     中国河北省保定市朝阳南大街
                               2266号                         2266号
电话                           86(312)-2197813                86(312)-2197813
传真                           86(312)-2197812                86(312)-2197812
电子信箱                       zqb@gwm.com.cn                 zqb@gwm.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                           中国河北省保定市朝阳南大街2266号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           中国河北省保定市朝阳南大街2266号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               www.gwm.com.cn
电子信箱                               zqb@gwm.com.cn
香港主要营业地点                       香港中环皇后大道中100号100QRC 27楼2703室
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 中国河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有
                                     限公司证券法务本部
登载年度报告的香港联交所指定网站的网 www.hkexnews.hk
址
登载年度报告的公司网站的网址         www.gwm.com.cn
五、 公司股票简况
                                       公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所     股票简称            股票代码       变更前股票简称
A股                 上交所           长城汽车
H股                 香港联交所       长城汽车
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股票种类          股票上市交易所    上市日期            已发行股份数目     每手股数
A股               上交所            2011年9月28日       2,009,243,000股    100股
                                                        A股(总股数:
                                                        3,042,423,000
                                                        股 , H 股 :
                                                        1,033,180,000
                                                        股)
H股               香港联交所        2003年12月15日      1,033,180,000股    500股
                                                        H股(总股数:
                                                        3,042,423,000
                                                        股 , A 股 :
                                                        2,009,243,000
                                                        股)
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见刊载于上交所网站的 2011 年年度报告中公司基本情况中的其他有关资料
(由于此报告是公司 A 股的年度报告,所以此报告以海外监管公告形式于香港联交所网站刊登)。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务未发生重大变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司在 A 股上市以来,控股股东为保定创新长城资产管理有限公司,无发生变更的情形。
七、 其他有关资料
                               名称               德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境     办公地址           上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
内)                           签字会计师姓名     许朝晖
                                                  张娈青
                               名称               国泰君安证券股份有限公司
                               办公地址           上海市浦东新区商城路 618 号
                               签字的保荐代表     水耀东
                               人姓名             张宁(2014 年 6 月 19 日由曾建先生变更为张
                                                  宁先生)
                               持续督导的期间     2011 年 9 月 28 日至 2014 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的
                               持续督导期说明     截至 2014 年 12 月 31 日,本公司募投项目已
保荐机构
                                                  全部建成并达到预定可使用状态,根据《上
                                                  海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
                                                  的规定,剩余募集资金及其产生的利息将用
                                                  于补充流动资金,募集资金专项存储账户将
                                                  予以注销,募集资金已全部使用完毕,持续
                                                  督导期结束。
                                        6 / 208
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八、 其他
公司法律顾问(香港法律)           李秉财律师事务所联营美国凯威莱德律师事务所
公司法律顾问(中国法律)           北京市中伦律师事务所
                                   香港中央证券登记有限公司
香港 H 股股份过户登记处            香港湾仔皇后大道东183号
                                   合和中心17楼1712–1716号室
A 股股份过户登记处                 中国证券登记结算有限公司上海分公司
                                   中国上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
                                   智策企业推广顾问有限公司
投资者及传媒关系顾问(H 股)
                                   香港中环雪厂街24–30号顺豪商业大厦18楼
                                   中国银行股份有限公司保定市裕华支行
                                   中国工商银行股份有限公司保定市永华支行
主要往来银行                       中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行
                                   中国光大银行股份有限公司石家庄分行
                                   中信银行股份有限公司保定分行
获授权代表                         王凤英女士
                                   徐辉先生
财务年结日期                       十二月三十一日
执行董事                           魏建军先生(董事长)
                                   刘平福先生
                                   王凤英女士
                                   胡克刚先生
                                   杨志娟女士
非执行董事                         何 平先生
                                   牛 军先生
独立非执行董事                     韦 琳女士 (于二零一四年五月九日辞去该职务)
                                   贺宝银先生 (于二零一四年五月九日辞去该职务)
                                   李克强先生 (于二零一四年五月九日辞去该职务)
                                   黄志雄先生
                                   卢 闯先生(于二零一四年五月九日获委任)
                                   梁上上先生(于二零一四年五月九日获委任)
                                   马力辉先生(于二零一四年五月九日获委任)
职工代表监事                       朱恩泽先生
独立监事                           袁红丽女士(于二零一四年五月九日辞去该职务)
                                   宗义湘女士(于二零一四年五月九日获委任)
                                   罗金莉女士
审计委员会                         韦 琳女士(于二零一四年五月九日辞去该职务)
                                   贺宝银先生(于二零一四年五月九日辞去该职务)
                                   李克强先生(于二零一四年五月九日辞去该职务)
                                   黄志雄先生
                                   何 平先生(于二零一四年五月九日获委任)
                                   卢 闯先生(于二零一四年五月九日获委任)
                                   梁上上先生(于二零一四年五月九日获委任)
                                   马力辉先生(于二零一四年五月九日获委任)
薪酬委员会                         韦 琳女士( 于二零一四年五月九日辞去该职务)
                                   贺宝银先生(于二零一四年五月九日辞去该职务)
                                   魏建军先生
                                   卢 闯先生(于二零一四年五月九日获委任)
                                7 / 208
             2014 年年度报告
                 梁上上先生(于二零一四年五月九日获委任)
提名委员会       李克强先生(于二零一四年五月九日辞去该职务)
                 贺宝银先生(于二零一四年五月九日辞去该职务)
                 魏建军先生
                 梁上上先生(于二零一四年五月九日获委任)
                 马力辉先生(于二零一四年五月九日获委任)
战略委员会       魏建军先生
                 王凤英女士
                 何 平先生
                 贺宝银先生(于二零一四年五月九日辞去该职务)
                 李克强先生(于二零一四年五月九日辞去该职务)
                 卢 闯先生(于二零一四年五月九日获委任)
                 马力辉先生(于二零一四年五月九日获委任)
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                                                第三节    会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近五年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                                              单位:万元   币种:人民币
                                                                             本期比上年同
              主要会计数据                      2014年      2013年                             2012年       2011年           2010年
                                                                               期增减(%)
营业总收入                                 6,259,910.42   5,678,431.43               10.24   4,315,996.66   3,008,947.67   2,298,607.20
营业收入                                   6,259,077.26   5,678,431.43               10.23   4,315,996.66   3,008,947.67   2,298,607.20
归属于上市公司股东的净利润                   804,153.55     822,364.84               -2.21     569,244.90     342,619.51     270,073.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的       771,688.17     798,725.63               -3.39     551,936.09     331,237.71     263,258.38
净利润
经营活动产生的现金流量净额                   609,578.44     903,904.34             -32.56      433,697.08     444,874.26     319,147.20
营业总成本                                 5,338,320.60   4,716,807.22              13.18    3,652,636.14   2,610,511.15   2,007,260.58
营业成本                                   4,525,176.11   4,053,799.47              11.63    3,156,150.14   2,259,379.79   1,729,838.08
营业税金及附加                               228,160.70     205,703.17              10.92      159,476.51     105,232.49      81,108.67
销售费用                                     208,475.51     189,526.26              10.00      165,635.21     119,271.25     107,020.26
管理费用                                     382,234.20     274,741.71              39.12      174,369.96     128,387.30      87,366.38
财务费用                                     -12,938.09      -8,384.99                         -10,532.57      -2,293.47        -781.97
资产减值损失                                   7,212.17       1,421.60             407.33        7,536.89         533.80       2,709.15
公允价值变动损益                                -405.57        -738.12                           1,047.36         313.12        -195.35
投资收益                                       3,183.85       5,917.63             -46.20        1,932.29       2,435.73       5,627.16
对联营企业和合营企业的投资收益                 2,000.68       1,134.20              76.40          221.59       1,195.45       4,205.03
营业利润                                     924,368.10     966,803.73              -4.39      666,340.17     401,185.36     296,778.44
营业外收入                                    44,057.40      27,883.75              58.00       22,057.08      12,630.76       8,249.27
营业外支出                                     4,417.94       2,715.30              62.71        4,293.62         750.99         904.19
非流动资产处置损失                             2,388.21       1,428.27              67.21        2,712.68         252.20         416.46
                                                                9 / 208
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利润总额                                      964,007.56      991,972.18                -2.82    684,103.63        413,065.13        304,123.52
所得税费用                                    159,887.92      168,759.01                -5.26    111,896.50         61,999.84         21,415.14
净利润                                        804,119.64      823,213.17                -2.32    572,207.13        351,065.29        282,708.39
少数股东损益                                      -33.91          848.33             -104.00       2,962.24          8,445.78         12,634.93
                                                                               本期末比上年
                                             2014年末        2013年末          同期末增减(%     2012年末        2011年末            2010年末
                                                                                     )
归属于上市公司股东的净资产                  3,345,186.05    2,799,589.80                19.49   2,151,424.40     1,673,710.84       1,001,514.75
总资产                                      6,134,525.21    5,260,480.89                16.62   4,256,939.65     3,313,485.77       2,369,827.50
总负债                                      2,782,680.60    2,459,681.21                13.13   2,092,602.71     1,611,335.40       1,329,796.94
(二)    主要财务指标
                                                                           本期比上年同期
               主要财务指标               2014年           2013年                                2012年           2011年               2010年
                                                                               增减(%)
基本每股收益(元/股)                      2.64314           2.70299                -2.21                1.87               1.22           0.99
稀释每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元        2.53643           2.62529                -3.39                1.81               1.18           0.96
/股)
加权平均净资产收益率(%)                     26.35             33.41      减少7.06个百分             29.88                 27.83         30.76
                                                                                       点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收          25.42             32.61      减少7.19个百分             29.11                 27.03         30.10
益率(%)                                                                              点
报告期末公司前五年主要会计数据和财务指标的说明
    近年,公司不断扩大经营规模、优化产品结构、关注客户需求、加大研发投入、提升产品质量,经营收入稳步提升。报告期内,持续聚焦 SUV 品类,
打造高性价比产品,并致力提升售后服务水平,SUV 的销售实现了大幅增长,带动公司营业收入的增长,同时由于研发投入大幅增长使归属于上市公司
股东的净利润及每股收益等指标较上年略有下降。
                                                                    10 / 208
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二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
          非经常性损益项目                2014 年金额         2013 年金额      2012 年金额
非流动资产处置损益                      -22,406,632.60      -11,824,310.90    13,163,733.99
计入当期损益的政府补助,但与公司正常    362,719,006.90      210,023,578.95 122,351,085.11
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的                                           5,258,366.64
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支        56,082,221.21      53,485,200.44    36,861,440.97
出
处置长期股权投资收益,以及处置交易性      11,831,669.85      47,834,345.40    12,080,241.10
金融资产和可供出售金融资产取得的投
资收益
收购日之前持有的被购买方股权按公允                                             5,026,762.03
价值计量产生的收益
公允价值变动收益(损失)                   -4,055

 
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