证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2019-062
中国人寿保险股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
(一) 股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召开日期： 2019年12月19日
(三) 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601628 | 中国人寿 | 2019/12/11 |
二、取消议案的情况说明
(一) 取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 2 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 5 | 关于修订《公司章程》的议案 |
(二) 取消议案原因
董事会认为，鉴于公司目前正在根据近期发布的《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）等监管规定，研究修订《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关条款，为根据各项适用法规统筹安排相关制度修订工作，决定撤回上述两项议案。
三、除了上述取消议案外，于2019年11月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月19日 9点 00分召开地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年12月19日
至2019年12月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东及 H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于选举赵鹏先生为公司第六届董事会执行董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于国寿安保基金管理有限公司《日常关联交易框架协议》的议案 | √ |
| 2.01 | 关于公司及控股的养老险公司与国寿安保基金管理有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案 | √ |
| 2.02 | 关于中国人寿保险（集团）公司及控股的财产险公司和国寿投资公司与国寿安保基金管理有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案 | √ |
| 3 | 关于公司与广发银行股份有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案 | √ |
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上审议事项已经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，相关内容请详见本公司分别于2019年11月1日、11月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及《中国人寿保险股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：第1、2及3项
4. 涉及关联股东回避表决的议案：第2项
应回避表决的关联股东名称：中国人寿保险（集团）公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国人寿保险股份有限公司董事会
2019年12月13日
?报备文件股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
中国人寿保险股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于选举赵鹏先生为公司第六届董事会执行董事的议案 | |||
| 2.00 | 关于国寿安保基金管理有限公司《日常关联交易框架协议》的议案 | |||
| 2.01 | 关于公司及控股的养老险公司与国寿安保基金管理有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案 | |||
| 2.02 | 关于中国人寿保险（集团）公司及控股的财产险公司和国寿投资公司与国寿安保基金管理有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案 | |||
| 3 | 关于公司与广发银行股份有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案 | |||
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意” “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。