证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-032
上海广电电气（集团）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路123弄广电电气工业园行政大
楼一楼报告厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,578,977 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.1729 |
1、公司在任董事7人，出席5人，吴胜波先生、葛光锐女士因另有公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席本次股东大会，高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,371,046 | 97.5899 | 6,172,931 | 2.3965 | 35,000 | 0.0136 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,371,046 | 97.5899 | 6,142,931 | 2.3849 | 65,000 | 0.0252 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,371,046 | 97.5899 | 6,172,931 | 2.3965 | 35,000 | 0.0136 |
4、 议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,371,046 | 97.5899 | 6,177,931 | 2.3985 | 30,000 | 0.0116 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,371,046 | 97.5899 | 6,172,931 | 2.3965 | 35,000 | 0.0136 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 253,062,646 | 98.2466 | 4,516,331 | 1.7534 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,401,046 | 97.6015 | 6,142,931 | 2.3849 | 35,000 | 0.0136 |
8、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,291,046 | 97.5588 | 6,287,931 | 2.4412 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,371,046 | 97.5899 | 6,207,931 | 2.4101 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,701,677 | 97.7183 | 5,842,300 | 2.2682 | 35,000 | 0.0135 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 249,774,446 | 96.9700 | 7,739,531 | 3.0047 | 65,000 | 0.0253 |
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 249,774,446 | 96.9700 | 7,769,531 | 3.0164 | 35,000 | 0.0136 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 249,774,446 | 96.9700 | 7,769,531 | 3.0164 | 35,000 | 0.0136 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 249,774,446 | 96.9700 | 7,769,531 | 3.0164 | 35,000 | 0.0136 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 249,804,446 | 96.9817 | 7,739,531 | 3.0047 | 35,000 | 0.0136 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 249,804,446 | 96.9817 | 7,774,531 | 3.0183 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 2020年度利润分配预案 | 10,875,076 | 70.6568 | 4,516,331 | 29.3432 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案 | 9,103,476 | 59.1465 | 6,287,931 | 40.8535 | 0 | 0.0000 |
合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海广电电气（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2020年
年度股东大会之法律意见书。
上海广电电气（集团）股份有限公司
2021年6月19日