上海广电电气（集团）股份有限公司为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极”）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
安奕极拟向金融机构申请并购资金贷款，金额不超过1亿元。公司拟为安奕极本次借款提供连带保证担保，担保额度不超过人民币1亿元。（本年度至今实际已为安奕极提供的担保余额为人民币549.28万元）；
? 本次担保是否有反担保：是。就本次担保事项，因宁波梅山保税港区奕隽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波梅山”）持有安奕极25%的股权，宁波梅山的实际管理人蔡志刚先生同意按照25%的份额比例就公司的上述担保事项提供反担保，即蔡志刚向公司提供不超过2,500万元的反担保。
? 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年10月30日召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
根据上述议案，公司控股子公司安奕极拟向金融机构申请并购资金贷款，金额不超过1亿元。公司拟为安奕极本次借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1亿元。
就上述担保，同意授权总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。
二、被担保人基本情况
（一）安奕极
1、住 所：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层东
2、注册资本：美元1,644万元
3、法定代表人：蔡志刚
4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。
5、股东情况：公司持有其60.4%的股份，宁波梅山保税港区奕隽投资管理中心（有限合伙）持有其25%的股份，AEG电气（澳洲）有限公司持有其14.6%的股份。
6、主要财务状况：
单位：万元
| 科目 | 2018-12-31 | 2019-09-30（未经审计） |
| 总资产 | 15,911.03 | 17,889.58 |
| 净资产 | 12,075.05 | 13,293.21 |
| 2018年度 | 2019年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 7,755.80 | 9,357.54 |
| 净利润 | 300.04 | 1,218.16 |
三、担保协议的主要内容
安奕极拟向金融机构申请并购资金贷款，金额不超过1亿元。公司拟为安奕极本次借款提供连带保证担保，担保额度不超过人民币1亿元。担保协议主要内容如下：
（1）担保的主债权：安奕极向金融机构申请的不超过人民币1亿元银行贷款；
（2）担保方式：连带责任保证；
（3）保证期限：主债务履行期届满之日起2年；
（4）担保范围包括主债权及其利息、损害赔偿金、违约金以及律师费、诉讼费、公证费等实现债权的费用。
四、董事会意见
公司董事会认为安奕极为公司控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。董事会同意为安奕极本次借款提供连带保证担保。公司独立董事就本次担保事项发表明确同意的独立意见：公司担保对象为公司控股子公司，具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控范围内，公司对外担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司对外担保的行为，严格控制对外担保的风险。我们同意公司为上海安奕极企业发展有限公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额人民币19,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.50%；截至目前，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议有关议案的独立意见；
3、安奕极营业执照副本复印件、最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日