证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2020-091债券代码：113024 债券简称：核建转债转股代码：191024 转股简称：核建转股
中国核工业建设股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年12月29日以通讯会议方式召开。会议通知于2020年12月23日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应参会董事8人，实参会董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李晓明先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、通过了《关于审议子公司中国核工业二三建设有限公司以增资扩股方式引进战略投资者的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。同意公司控股子公司中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三公司”）引进杭州国改双百协同股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“双百基金”）增资10亿元，增资后双百基金持有中核二三公司18.57%股权。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于子公司以增资扩股方式引进战略投资者的公告》（临2020-092）。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2020年12月30日