证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2020-085债券代码：113024 债券简称：核建转债转股代码：191024 转股简称：核建转股
中国核工业建设股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年12月18日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2020年12月11日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事8人，实参会董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李晓明主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、通过了《关于审议子公司中国核工业华兴建设有限公司实施市场化债转股的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
同意公司控股子公司中国核工业华兴建设有限公司（以下简称“中核华兴公司”）引进农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）采用现金增资方式实施市场化债转股，增资后农银投资持有中核华兴公司15.34%股权，增资资金专用于偿还中核华兴公司以银行贷款为主的有息金融负债。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告》（临2020-087）。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
董事会2020年12月19日