中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年10月28日在核建大厦1123会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。本次会议由公司董事长李晓明先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年第三季度报告的议案》。

同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

二、通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。

同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司的6名激励对象因正常调动离开公司，已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授的845,700股限制性股票按照授予价格4.38元/股计息回购。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。

同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司的6名激励对象因正常调动离开公司，已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授的845,700股限制性股票进行回购注销，上述限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本由人民币2,650,455,428元减少至人民币2,649,609,728元。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

公司因对6名离职激励对象已获授的845,700股限制性股票进行回购注销，现需修改公司章程关于注册资本的条款，将公司总股本由2,650,455,428股减少至2,649,609,728股，注册资本由人民币2,650,455,428元减少至2,649,609,728元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、通过了《关于开展基础设施债权投资计划的议案》。

同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

为推动企业更好更快发展，公司拟发行基础设施债权投资计划，募集资金总额不超过60亿元，期限为无固定期限，资金主要用于下属公司投资项目的开发建设、调整债务结构、补充项目资本金和补充公司营运资金等。发行该计划，无需公司增信。